Ухвала суду № 54946254, 06.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10759/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

30 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бандурист О. М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю. І., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року НАК «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова 51-б) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Як вказується слідчим у клопотанні, відповідно до умов даного договору, НАК «Нафтогаз України» зобов'язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб. м. природного газу (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, ввезений на митну територію України НАК «Нафтогаз України»), а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

З клопотання вбачається, що 21 травня 2012 року НАК «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказав, що 26 червня 2012 року між НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління ОСОБА_3 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.

26 червня 2012 року, як вказано у клопотанні, НАК «Нафтогаз України» в особі ОСОБА_3 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі ОСОБА_4, в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Окрім цього, мотивування слідчого у поданому клопотанні полягає, у тому, що, У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_5, у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку НАК «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн., як вбачається із клопотання.

У клопотанні зазначено, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» 26.06.2012 185 млн.куб.м. з отриманого газу передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 38091691) та 815 млн.куб. природного газу - на користь ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110).

Крім того встановлено, що 27.03.2014 між НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів НАК «Натфогаз України» без обов'язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» 300 000 000 куб.м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз», що вказано слідчим.

Як зазначено у клопотанні, того ж дня, 25.06.2012 ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» увесь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ».

Як вбачається, у свою чергу ТОВ «ТОРЕНІЯ» увесь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888) в кількості 370 млн.куб.м. і на користь ТОВ«УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177) в кількості 15 млн.куб.м.

Окрім цього, у клопотанні слідчим вказано, що ТОВ «КРІСТЕНС» увесь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888).

Слідчий вказав, що ОСОБА_6 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою зі службовими особами «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» розтратив державне майно на загальну суму 1 419 929 180 грн.

У ході проведення розшукових дій, встановлено, що ряд підприємств мають у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588), м. Харків, пр. Леніна, 60, рахунки, тимчасовий доступ до документів щодо яких просить надати слідчий.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Бандурист Олександрі Михайлівні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо рахунків, які відкриті службовими особами ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), та перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» (м. Харків, пр. Леніна, 60), з можливістю вилучення у копіях, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) за період з дати відкриття по 06.05.2014;

- анкети клієнтів банку ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), що відкривались в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), що відкривались в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), що відкриті в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588), за період з дати відкриття по 06.05.2014;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), що відкриті в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по 06.05.2014;

- юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), що відкриті в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з усіх рахунків ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), ТОВ ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 37979439), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (ЄРДПОУ 38091691), ТОВ «КРІСТЕНС» (ЄРДПОУ 38022110), що відкривались в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588), за період з дати відкриття по 06.05.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/10759/14-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова