Ухвала суду № 54946241, 29.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20975/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Горовій Т. Г., за участі слідчого Алексенка Д. Г., прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Сибірякова О. О., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г. про застосування до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д. Г., за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Сибірякова О. О., звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22014101110000041 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із клопотання вбачається, що на початку грудня 2011 року до ОСОБА_2 звернулась невстановлена досудовим слідством особа на ім'я ОСОБА_3, та запропонувала йому з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду, придбати юридичну особу шляхом перереєстрації на його ім'я в органах державної влади суб'єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834), а також стати його засновником.

В свою чергу, ОСОБА_2, усвідомлюючи мету придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, зокрема, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, 12 грудня 2011 року, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_3, ОСОБА_2 прибув до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який розташовувався за адресою: АДРЕСА_2. Перебуваючи за вказаною адресою у нотаріуса ОСОБА_4, ОСОБА_2 надав невстановленій досудовим слідством особі ОСОБА_3 необхідні для придбання суб'єкта підприємницької діяльності документи, а саме: копію власного паспорта серії НОМЕР_2, виданого Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 10.02.1998 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів вказаного підприємства.

Після цього, невстановлені досудовим слідством особи за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи надані ОСОБА_2 копії документів виготовили статут ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834) в редакції від 12.12.2011 р., вказавши ОСОБА_2 власником 100 % статутного капіталу товариства.

Надалі, ОСОБА_2 перебуваючи в офісному приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, розташованого за вищевказаною адресою, у присутності невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_3 підписав статут Товариства в редакції від 12.12.2011 р., який був посвідчений вказаним нотаріусом, котра не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Після чого, невстановлені досудовим слідством особи, для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності надали вказані документи юристу ОСОБА_5 для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Лігабудфонд».

В свою чергу, ОСОБА_5, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, 14.12.2011 р. діючи за довіреністю ТОВ «Лігабудфонд» від 13.12.2011 р., для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Лігабудфонд» (придбання вказаного підприємства ОСОБА_2) подала державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_6: реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Лігабудфонд», оригінал протоколу № 03-12/12 загальних зборів учасників ТОВ «Лігабудфонд» від 03.12.2011 р., реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Лігабудфонд», оригінал статуту товариства в редакції від 12.12.2011 р., два примірники протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Лігабудфонд» від 12.12.2011 р., квитанцію про сплату державного мита, заяву ОСОБА_7 про вихід зі складу учасників ТОВ «Лігабудфонд» та передачу усіх своїх прав та документів ОСОБА_2 посвідчену у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та довіреність ТОВ «Лігабудфонд» від 13.12.2011 р. При цьому, державний реєстратор Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_6 будучи необізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб щодо справжньої мети придбання підприємства, внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834), а саме факт придбання ОСОБА_2 вказаного підприємства.

Після цього, 27.12.2011 р. ОСОБА_2 за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_3 прибув до офісу нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який розташовувався за адресою: АДРЕСА_2, де підписав картку із зразками підписів і відбитки печатки до банківського рахунку № 26003001002344 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ «Лігабудфонд». яка була посвідчена вказаним нотаріусом.

В подальшому, 27.12.2011 р. ОСОБА_2 за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_3 приїхав до ПАТ «Радикал Банк», який розташовується за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В та надав невстановленому досудовим слідством співробітнику банку вищевказану картку із зразками підписів і відбитки печатки, а також отримав від даного співробітника банку ключ від системи «Клієнт-Банк» по дистанційному управлінню рахунком № 26003001002344 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ «Лігабудфонд».

Після чого, ОСОБА_2 28.12.2011 р. за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_3, віддав останньому у м. Києві ключ від управління системою «Клієнт-Банк» по рахунку № 26003001002344 відкритому в ПАТ «Радикал Банк» ТОВ «Лігабудфонд».

В подальшому ОСОБА_2 отримував щомісячно від невстановлених досудовим слідством осіб за те, що являється директором ТОВ «Лігабудфонд» та підписує відповідні угоди від імені даного товариства грошові кошти у розмірі 3000 гривень.

Дії ОСОБА_2, який спільно з невстановленими досудовим слідством особами придбав ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834), здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прокурор також підтримав погоджене ним клопотання щодо ОСОБА_2

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, підозра у якому пред'явлена останньому.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_2 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (АДРЕСА_1), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строком до 27.09.2014 включно.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 179, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О., про застосування до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у кримінальному провадженні № 22014101110000041 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_2 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_2 наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язки:

1) прибувати по першому виклику до старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г., прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м АДРЕСА_1), без дозволу старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г., прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г., прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строком до 27.09.2014 включно.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 27.09.2014 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова