Ухвала суду № 54946145, 26.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6946/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській обл. Селівона О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській обл. Селівона О. О. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

26.03.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській обл. Селівона О. О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадження про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України Апреленком І. В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000105 від 03.03.2014, щодо заволодіння службовими особами Міністерства охорони здоров'я України під час організації та проведення закупівлі автомобілів спеціального призначення (автомобілі швидкої (екстреної) медичної допомоги, реанімобілів) бюджетними коштам в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що у період з жовтня по грудень 2013 року уповноваженими службовими особами Міністерства охорони здоров'я України, на виконання бюджетної програми по розвитку служби екстреної медичної допомоги, проведено процедуру закупівлі автомобілів спеціальної призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування - 10 лотів).

Як вказується слідчим у клопотанні, за результатами проведеної процедури закупівлі за бюджетні кошти було акцептовано пропозиції учасників конкурсних торгів, а саме: ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», іноземного підприємства «АІС-Столиця», ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ «Сіті Транспорт Груп», а також укладено із указаними підприємствами бюджетні договори про постачання автомобілі спеціального призначення (автомобілі швидкої (екстреної) медичної допомоги, реанімобілів) в загальній кількості 1273 одиниці на загальну суму 921 399 000 грн.

З клопотання вбачається, що при цьому, службові особи Міністерства охорони здоров'я України, маючи повноваження щодо розпорядження коштами, виділеними на закупівлю товарів, робіт та послуг зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в змові з керівниками ряду комерційних структур, з метою незаконного збагачення здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення закупівельної вартості автомобілі спеціального призначення (автомобілі швидкої (екстреної) медичної допомоги, реанімобілів), через невідповідність технічних та інших показників товарів, які зазначені у реєстраційних досьє та документації конкурсних торгів, фактично поставленому товару, чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що службові особи МОЗ України вчинили розкрадання бюджетних коштів на суму понад 450 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також вказано, що у ході досудового розслідування установлено, що між МОЗ України та ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», код ЄДРПОУ 24733539 було укладено бюджетні договори про закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги, а на розрахунковий рахунок ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», код ЄДРПОУ 24733539 № 26009301008080, що відкритий у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, перераховано бюджетні кошти на придбання указаних автомобілів.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», код ЄДРПОУ 24733539 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ «Банк Перший», МФО 320995 і подальше використання ними розрахункового рахунку № 26009301008080, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні слідчий вказує, що, оскільки у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995 службові особи ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» відкрили та використовували розрахунковий рахунок № 26009301008080, тому усі документи стосовно його відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 48.

Також у клопотанні зазначається, що для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих бюджетних коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні ПАТ «Банк Перший», містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівону О. О. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», код ЄДРПОУ 24733539, та перебувають у володінні ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, юридична адреса: м. Київ вул. Дегтярівська, 48, із можливістю їхнього вилучення, а саме:

- до документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26009301008080;

- до карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26009301008080;

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009301008080, який належить товариству, за період з 01.01.2013 по 26.03.2014;

- до договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- до документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку;

- до заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26009301008080, за період з 01.01.2013 по 26.03.2014;

- до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009301008080 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2013 по 26.03.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6946/14-к

Примірник 2 - слідчий СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівон О. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова