Ухвала суду № 54946129, 28.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10218/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забуги В. В., представника особи-володільця ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забуги В. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забуги В. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П. Б., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013110060009532 від 24 грудня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, по заяві директора Департаменту банківської безпеки ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_4

Як вказується слідчим у клопотанні, невстановленими слідством особами, у період часу з березня по вересень 2008 року, уклали 29 договорів про отримання кредитних коштів на придбання земельних ділянок. У подальшому розрахунки по отриманим кредитом не велись, у зв'язку з чим ПАТ КБ «Надра» було завдано значну матеріальну шкоду.

Вказано у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ «КБ «Надра» (МФО № 380764, код за ЄДР 20025456), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема 15, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання направлення їх для проведення криміналістичного дослідження, існує необхідність вилучення у ПАТ «КБ «Надра» (МФО № 380764, код за ЄДР 20025456), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема 15, кредитних справ.

Документи, які містяться у володінні ПАТ «КБ «Надра», містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судовому засіданні не заперечував проти надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, думку уповноваженого представника володільця, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забузі В. В. тимчасовий доступ до документів кредитних справ, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО № 380764, код за ЄДР 20025456), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема 15, з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

- 25.04.2008 з ОСОБА_5 (кредитний договір № 207/П/27/2008-840);

- 11.09.2008 з ОСОБА_6 (кредитний договір № 465/П/27/2008-840);

- 04.09.2008 з ОСОБА_7 (кредитний договір № 450/П/27/2008-840);

- 11.09.2008 з ОСОБА_8 (кредитний договір № 466/П/27/2008-840);

- 05.09.2008 з ОСОБА_9 (кредитний договір № 455/П/27/2008-840);

- 06.03.2008 з ОСОБА_10 (кредитний договір № 113/П/27/2008-840);

- 28.03.2008 з ОСОБА_11 (кредитний договір № 160/П/27/2008-840);

- 20.05.2008 з ОСОБА_12 (кредитний договір № 223/П/27/2008-840);

- 28.05.2008 з ОСОБА_13 (кредитний договір № 228/П/27/2008-840);

- 15.05.2008 з ОСОБА_14 (кредитний договір № 218/П/27/2008-840);

- 10.06.2008 з ОСОБА_15 (кредитний договір № 259/П/27/2008-840);

- 10.06.2008 з ОСОБА_16 (кредитний договір № 260/П/27/2008-840);

- 12.06.2008 з ОСОБА_17 (кредитний договір № 263/П/27/2008-840);

- 19.06.2008 з ОСОБА_18 (кредитний договір № 277/П/27/2008-840);

- 19.06.2008 з ОСОБА_19 (кредитний договір № 278/П/27/2008-840);

- 27.06.2008 з ОСОБА_20 (кредитний договір № 294/П/27/2008-840);

- 06.08.2008 з ОСОБА_21 (кредитний договір № 401/П/27/2008-840);

- 06.08.2008 з ОСОБА_22 (кредитний договір № 400/П/27/2008-840);

- 08.08.2008 з ОСОБА_23 (кредитний договір № 407/П/27/2008-840);

- 14.08.2008 з ОСОБА_24 (кредитний договір № 421/П/27/2008-840);

- 15.08.2008 з ОСОБА_25 (кредитний договір № 423/П/27/2008-840);

- 18.08.2008 з ОСОБА_26 (кредитний договір № 426/П/27/2008-840);

- 22.08.2008 з ОСОБА_27 (кредитний договір № 436/П/27/2008-840);

- 27.08.2008 з ОСОБА_28 (кредитний договір № 440/П/27/2008-840);

- 06.06.2008 з ОСОБА_29 (кредитний договір № 255/П/27/2008-840);

- 08.07.2008 з ОСОБА_30 (кредитний договір № 322/П/27/2008-840);

- 29.07.2008 з ОСОБА_31 (кредитний договір № 380/П/27/2008-840);

- 03.07.2008 з ОСОБА_32 (кредитний договір № 308/П/27/2008-840);

- 11.07.2008 з ОСОБА_33 (кредитний договір № 337/П/27/2008-840).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/10218/14-к

Примірник 2 - старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуга В. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова