Ухвала суду № 54946053, 16.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9368/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГПУ - старшого слідчого СВ прокуратури Рівненської області - Баглєй Я. К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котець Є. А. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котець Є. А., погоджене старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Красножоном Є. О., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014100060000228 про організацію ОСОБА_4, ОСОБА_5 перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та перевищення влади ОСОБА_6, ОСОБА_7 і іншими правоохоронцями в період листопада 2013 року - лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч.3 ст.365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України за ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії акціям протесту, у тому числі працівниками прокуратури України, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15 і ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 194, ст. 340, ч. 4 ст. 294, ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 365 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що на даний час слідством встановлюється зброя та набої, які використовувалась правоохоронними органами України під час протестних акцій на Майдані Незалежності в м. Києві.

Як вказується слідчим у клопотанні, під час слідства встановлено, що державними підприємствами «Укрінмаш» та «Укроборонсервіс» в період 2011 - 2014 роки укладались договори із різними суб'єктами господарської діяльності на закупівлю зброї та набоїв.

З клопотання вбачається, що у слідства виникла необхідність у встановленні з якими саме підприємствами мало фінансово-господарські взаємовідносини ДП «Укроборонсервіс» та ДП «Укрінмаш».

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що у ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення суб'єктів господарської діяльності, які здійснювали виготовлення та поставку зброї виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 26000262401534, відкритий Дочірнім підприємством Державної Компанії «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (Далі ДП «Укроборонсервіс») код ЄДРПОУ 21552117 у ПАТ «ВіЕйБі Банк» у м. Києві МФО 380537, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 та провести їх вилучення у банку ПАТ «ВіЕйБі Банк» у м. Києві МФО 380537, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, а саме:

- реєстраційних документів ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117;

- копій паспортів засновників та службових осіб ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26000262401534 та іншим наявним рахункам, які належать ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117, їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 за період часу з 01.05.2011 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк», містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС першого СВ СУ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котецю Є. А. тимчасовий доступ до документів ДП «Укроборонсервіс», код ЄДРПОУ 21552117, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Щорса, 7/9, з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- реєстраційних документів ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117;

- копій паспортів засновників та службових осіб ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26000262401534 та іншим наявним рахункам, які належать ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 16.04.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117, їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 16.04.2014;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 16.04.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 за період часу з 01.05.2011 по 16.04.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП «Укроборонсервіс» код ЄДРПОУ 21552117 за період з моменту відкриття рахунку по 16.04.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9368/14-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області - Баглєй Я. К.

Слідчий суддя І. В. Литвинова