Ухвала суду № 54946014, 03.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7734/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О. С. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

03.04.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О. С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

Як вказується слідчим у клопотанні, з даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі легальних контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.

З клопотання вбачається, що для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), ТОВ «Кімната Мрії» (код 34664691), ПП «ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «Компанія «Ракурс Плюс» (код 36342386), ТОВ «Фокус Зона» (код 34613872), ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), ТОВ «Стронг Інг» (код 37772335), ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код 38272468), ТОВ «Тех-Логістік» (код 38272489) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Слідчий зазначає, що кошти, загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності.

Таким чином, невстановленими особами було організовано діяльність «конвертаційного центру» спрямовану на виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку та подальшу легалізацію, як вказано слідчим у клопотанні.

Також у клопотанні зазначається, що під час досудового слідства отримано дані, згідно яких ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки реально діючих та фіктивних підприємств на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552).

Також вказано, що у ході проведення огляду виписки по особовому рахунку ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552) № 26000003000431 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученої на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що зазначене товариство всі отримані за період з 29.08.2012 по 12.11.2013 на свій рахунок кошти загальною сумою близько 2,5 млрд. грн. перерахувало на рахунок фізичної особи ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), відкритий в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), з метою подальшого їх зняття готівкою.

Слідчий зазначив, що одним з підприємств, рахунки якого використовувалися для виведення коштів з реального сектору економіки, шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Пенді-Україна» було ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395).

Окрім цього, як вказано у клопотанні, оглядом виписки по особовому рахунку ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552) № 26000003000431 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученої на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) в 2012-2013 р.р. на зазначений рахунок ТОВ «Пенді-Україна» з свого рахунку № 26008003000325, відкритого в АТ «Фінростбанк», було перераховано понад 8 млн. грн., які в подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_3.

Слідчий вказав також, що про використання рахунків ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) для транзитного перерахування коштів свідчить і надана АТ «Фінростбанк» виписка по особовому рахунку вказаного підприємства, згідно якої останнім у період часу з 01.01.2011 по 11.01.2013 було отримано на рахунок понад 25 млн. грн., які в цей же період були виведені з зазначеного рахунку ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), шляхом їх подальшого перерахування.

Клопотання вмотивовано тим, що, отримавши тимчасовий доступ до документів ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), зокрема тих що відображають рух коштів по його рахункам, можливо буде встановити всі юридичні особи та фізичних осіб-підприємців, які виводили кошти з реального сектору економіки, шляхом транзитного їх перерахування через рахунки ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395).

Відповідно до інформації Міністерства доходів і зборів країни від 12.02.2014 № 3115/5/99-99-18-03-02-16 (Єдиного банку даних) ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) має рахунок, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): № 26005149964700 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що вказано у клопотанні.

Слідчий вказав, що, відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що, згідно вказаної інформації Міністерства доходів і зборів України, територіальні органи зазначеного міністерства отримують інформацію про наявність рахунків платників податків - юридичних осіб чи самозайнятих фізичних осіб у фінансових установах з метою забезпечення оперативного обліку податків і зборів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, відповідно до вимог пункту 20.1.3 статті 20 розділу І та статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Першоджерелом визначених даних є сам платник і відповідні фінансові установи.

У клопотанні слідчий вказує, що необхідні документи містять відомості про керівників ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), які могли розпоряджатися коштами на його рахунках; відомості про компанії реального сектору економіки, які перераховували кошти на рахунки ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) з метою їх подальшого виведення з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств; відомості про подальший рух коштів, отриманих від компаній реального сектору економіки, в тому числі і відомості про підприємства, задіяні у схемі незаконних фінансових операцій; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та службових осіб останнього, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, стосовно ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), співробітниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 03.04.2014 чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 03.04.2014 чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), та видачі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по 03.04.2014 чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) №26005149964700 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014;

- юридичної справи ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395);

- договорів, укладених ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до 03.04.2014 чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), за період з моменту їх відкриття по 03.04.2014 чи закриття.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7734/14-к

Примірник 2 - слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедов О. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова