Ухвала суду № 54942839, 12.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/226/16-к

провадження № 1-кс/201/172/2016

УХВАЛА

12 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000103 від 08.12.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), від групи юридичних осіб протягом періоду з 04.03.2015 року по 16.11.2015 року систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у цей же період оготівковували отримані кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового Кодексу України не були відображені суб*єктами господарювання у власній податковій звітності, що може свідчити про несплату податків у значних розмірах.

Так, згідно інформації, наданої державною службою фінансового моніторингу України інформації, від ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), були отриманні повідомлення про проведені фінансові операції по платіжних картках, що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), відкритих у 2-ох банківських установах, за період з 12.03.2015 по 16.11.2015, на загальну суму 0,62 млн. грн., а саме: по рахунку №4149497818150627, відкритому в філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відбулося зарахування грошових коштів від ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) у сумі 0,15 млн. грн. з призначенням «Погашення фінансової допомоги», та по рахунку №26252101/НОМЕР_4, відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 322904) зарахування грошових коштів від ТОВ «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731) у сумі 0,45 млн.грн., з призначенням платежу «Поповнення КР (погашення заборгованості по авансовим звітам)». В подальшому, вищевказані грошові кошти оготівковувалися ОСОБА_4 на користь третіх осіб, або ж нею були зроблені спроби оготівковування цих коштів, що було попереджено банківською установою.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) має рахунок №26002001398985, відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Універсал Банк» (МФО 322001).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26002001398985 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26002001398985 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000103.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк