Ухвала суду № 54942678, 12.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/242/16-к

провадження № 1-кс/201/188/2016

УХВАЛА

12 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000103 від 08.12.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), від групи юридичних осіб протягом періоду з 04.03.2015 року по 16.11.2015 року систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у цей же період оготівковували отримані кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового Кодексу України не були відображені суб*єктами господарювання у власній податковій звітності, що може свідчити про несплату податків у значних розмірах.

Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку №1051227800, відкритому у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 300335) та належить ОСОБА_3.

Згідно інформації, наданою державною службою фінансового моніторингу України, за період з 08.10.2015 по 12.11.2015, по картковому рахунку №1051227800, відкритому у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» на імя ОСОБА_3, встановлено, що в період з 09.10.2015 по 09.11.2015, з вищевказаної картки через мережу банкоматів розташованих у різних містах, було знято готівкові кошти на загальну суму 7,54 млн. грн., а саме: з 09.10.2015 по 05.11.2015, через банкомати у м. Дніпропетровську, знято готівки на суму 5,51 млн. грн.; 06.11.2015, через банкомати у м. Борисполі (Київська обл.), знято готівки на суму 0,30 млн. грн.; з 17.10.2015 по 09.11.2015, через банкомати у м. Києві, знято готівки на суму 1,73 млн. гривень. Зняття готівки здійснювалось переважно сумами 8,0 та 20,0 тис. гривень.

Джерелом походження грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_3 були зарахування від 3-ох юридичних осіб, у якості поповнення карткового рахунку з призначенням погашення заборгованості по авансовим звітам, на загальну суму 7,84 млн. грн., а саме: з 09.10.2015 по 06.11.2015, від ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185), зараховано 4,39 млн. грн.; 13.10.2015, від ТОВ «Комерцальянс» (ЄДРПОУ 39162731), зараховано 0,15 млн. грн.; з 15.10.2015 по 09.11.2015, від ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370), зараховано 3,30 млн. гривень.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185) має рахунок №26002267154, відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185), що знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26002267154 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185), що знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26002267154 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000103.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк