Ухвала суду № 54942673, 11.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/207/16-к

провадження № 1-кс/201/160/2016

УХВАЛА

11 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000103 від 08.12.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), від групи юридичних осіб протягом періоду з 04.03.2015 року по 16.11.2015 року систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у цей же період оготівковували отримані кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового Кодексу України не були відображені суб*єктами господарювання у власній податковій звітності, що може свідчити про несплату податків у значних розмірах.

Так, згідно інформації, наданої державною службою фінансового моніторингу України інформації, Від ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), отримано 30 повідомлень про фінансові операції, проведені по 3-ох рахунках та 1-й картці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), відкритих у 3-ох банківських установах, за період з 04.03.2015 по 11.11.2015, на загальну суму 6,54 млн. грн., а саме:

По картковому рахунку №26257155590/НОМЕР_4, відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 322904) відбулося зарахування грошових коштів 23.06.2015 року від ТОВ «Керам-Астарта» (код ЄДРПОУ 39711185) зарахування 0,18 млн. грн. з призначенням платежу «Погашення заборгованості по авансовим звітам»; 26.06.2015 року від ТОВ «Слалом ЛТД» (код ЄДРПОУ 3936999) зарахування 0,24 млн. грн.. з призначенням платежу «Повернення фінансової допомоги»; 11.09.2015 року від ТОВ «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731) зарахування 0,87 млн. грн.. з призначенням платежу «Погашення заборгованості по авансовим звітам», - вказані грошові кошти в подальшому Прокопій . Ю. або оготівковувала через мережу банкоматів, або робила спроби такого оготівковування, на користь третіх осіб.

По депозитному рахунку №263001864865, відкритому в ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) 12.10.2015 року ОСОБА_5 внесла готівку у сумі 0,35 млн. грн..

По рахунку №26201564601000, відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) ОСОБА_5 зняла готівкові грошові кошти у сумі 1,25 млн. грн..

По картці №5168757261239869, емітованій філією Розрахунковий центр ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) 04.03.2015 року відбулося зарахування грошових коштів від ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) з призначенням платежу «Погашення фінансової допомоги».

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), має рахунок (картку) №5168757261239869, емітовану у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), що знаходяться (емітовані) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку (картці) №5168757261239869, а також вказану інформацію на магнітному носії, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; магнітні (цифрові) носії з відео- та фотоінформацією з усіх банкоматів та кас мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку (картки) №5168757261239869, який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), що знаходяться (емітовані) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку (картці) №5168757261239869, а також вказану інформацію на магнітному носії, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; магнітні (цифрові) носії з відео- та фотоінформацією з усіх банкоматів та кас мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку (картки) №5168757261239869, який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000103.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк