Ухвала суду № 54937814, 11.01.2016, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/58/16-к

Провадження № 1-кс/0182/19/2016

У Х В А Л А

Іменем України

11.01.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1П,, розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальовим А.В. про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення, а саме доступ та можливість вилучити старшому слідчому СВ Нікопольського ВП майору поліції ОСОБА_2 в приміщенні Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіксальної служби у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Героїв Сталінграда, 25 інформацію та завірені належним чином копії документів:

На якій системі оподаткування здійснювалась діяльність ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299);

Чи було ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299) платником податку на додану вартість;

Суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299) за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

Суми задекларованих податкових зобовязань та податкового кредиту по ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299) в розрізі контрагентів ( додаток №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість) за період з 01.01.2012 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

Перелік контрагентів ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299) за період з

01.01.2012року по теперішній час;

Чи існує у ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299) кредиторська та дебіторська заборгованість за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

Наявність відрахувань за найманих працівників ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2012 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

Інформацію щодо зареєстрованих ТОВ «Матадор» ( код ЄРДПОУ 31820299) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок, час відкриття та закриття рахунку за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що Службові особи ТОВ "Нікопольського Ливарно-механічного заводу", зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в період часу з 31.03.2012 року по 31.05.2012 рік, завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам вказаного підприємства, здійснивши оплату ТОВ "Матадор" за роботу, яка насправді не була виконана.

Слідчим відділом Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 10 вересня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2012 року між ТОВ «Матадор» ( Підрядник) та ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод» ( Замовник) було укладено договір підряду №3/03. Предмет договору полягав в обробці Підрядником сталевих виливків, а саме: очищення у дробометному апараті; заварка лиття ( виправлення дефектів відливків).

Відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей на переробку від

01.01.2012року ТОВ «Нікопольський ливароно-механічний завод» передає на обробку ТОВ «Матадор» упори, які згідно акту приймання-передачі від 09.03.2012 року повернуті Замовнику після обробки.

Керівництво ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», а саме директор - ОСОБА_3 в своїй заяві про скоєння кримінального правопорушення зазначає, що зазначену вище згідно договору підряду роботу виконували штатні співробітники ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», а виконання робіт працівниками ТОВ «Матадор». Відповідно і акти виконаних робіт складались лише для того, щоб на підставі актів на розрахункові рахунки ТОВ «Матадор» перерахувати кошти ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», тим самим заволодіти зазначеними коштами.

Вказані фіктивні документи складались колишнім директором ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод» ОСОБА_4

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання технічної інформації.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Правова кваліфікація кримінального провадження зазначена як ч.1 ст.364-1 КК України, а саме зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, а тому правова кваліфікація не відповідає даним вказаним у витягу з ЄРДР, оскільки шкода від злочину не була встановлена і наразі встановлюється.

Вважаю, що слідчим недостатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Ковальовим А.В відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна