Ухвала суду № 54935977, 03.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6770/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014240010003068 і погоджене прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що 17.06.2014, невідома, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, заздалегідь розмістивши оголошення в мережі Інтернет, на сайті „Slando, про намір терміново продати цифровий дзеркальний фотоапарат „Nikon D90, назвавшись по телефону дружиною ОСОБА_1, нібито проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, переконала ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, яка звернувся до неї з цього приводу, переказати їй кошти у сумі 1 900 грн. на банківський рахунок її чоловіка, відкритий у ПАТ КБ „ПриватБанк, по якому здійснюються банківські операції карткою 4149 4978 0302 6634, пообіцявши вислати зазначений фотоапарат поштою. У подальшому після перерахування ОСОБА_2 коштів на зазначений рахунку з рахунку її чоловіка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, відкритому у ПАТ КБ „ПриватБанк, по якому здійснюються банківські операції карткою 5457 0829 0151 4294, обіцяного не виконав.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №5457 0829 0151 4294 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 17.06.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №4149 4978 0302 6634 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 17.06.2014 р. по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку, також відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з останнього карткового рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або за його дорученням та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5457 0829 0151 4294ПАТ КБ «ПриватБанк», за 17.06.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів; документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 4149 4978 0302 6634 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 17.06.2014 р. по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку; відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № 4149 4978 0302 6634 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 17.06.2014 р. по теперішній час.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 02 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6