Ухвала суду № 54932094, 13.01.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/139/16-к

Провадження № 1-кс/265/89/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Єфремовій О.В., розглянувши клопотання заступника керівника Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування № 12015050790002197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання заступника керівника Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування № 12015050790002197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_3, який перебуває на посаді директора ТОВ «Ютан», умисно не виконує рішення господарських судів Донецької та Запорізької області, що набрали законної сили, про зобовязання виплатити борг ТОВ «Компанія «Просвіт-ЛТД», ТОВ «ТФС - Україна», ТОВ «Електропрестиж», ТОВ «Аміті-Груп».

В обґрунтовування поданого клопотання посилається на показання свідка заступника начальника Орджонікідзевського ВДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_4, пояснення ОСОБА_3 директора ТОВ «Ютан».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні повного дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ «Ютан» ЄДРПОУ 37510150.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Сбербанк»» надати (забезпечити) заступнику керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 Донецької області ОСОБА_2, та старшому слідчому СВ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Ютан» (ЄРДПОУ 37510150) № 26000013039984, № 26001001039984, № 26055013039984 ПАТ «Сбербанк», МФО 320627 за період з 28.07.2015 року по теперішній час (з обовязковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів ( кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів).

Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ слідчий є документами, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, розглянувши клопотання слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, так як у поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника керівника Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування № 12015050790002197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, місце знаходження головного офісу - м.Київ, вулиця Володимирська, 46 (контактний телефон (044) 247-45-45), місце знаходження Маріупольського філіалу ПАТ «Сбербанк», проспект Перемоги, 32/42 (контактний телефон (0629) 51-90-00), надати (забезпечити) заступнику керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 Донецької області ОСОБА_2, та старшому слідчому СВ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Ютан» (ЄРДПОУ 37510150) № 26000013039984, № 26001001039984, № 26055013039984 ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, за період з 28.07.2015 року по теперішній час (з обовязковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів ( кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів).

Згідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 14 січня 2016 року по 13 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія ____2016 року

________ _______

(підпис) (ПІБ особи)