Ухвала суду № 54931434, 13.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/209/16-к

Провадження № 1-кс/263/256/2016

УХВАЛА

13 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Циря О.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про призначення позапланової виїзної ревізії, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050000000769 від 29 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів (ЄРДПОУ 01038743), юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, пров. Соляний буд. 6, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, строком на 15 робочих діб, та проведення її до 29.01.2016 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до наказу Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів ОСОБА_3 був призначений на посаду начальника Донецького міжрайонного Управління водного господарства (далі у тексті Донецького МУВГ). Згідно з наказом Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів в серпні 2015року ОСОБА_4 переведено на посаду виконуючого обовязки начальника Словянського міжрайонного Управління водного господарства (далі у тексті Словянського МУВГ).

Робота ОСОБА_3 була регламентована Статутом Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів, Положенням про Донецьке та Словянське МУВГ; посадовими інструкціями начальника міжрайонного управління водного господарства.

Таким чином ОСОБА_3, виконуючи покладені на нього функції, передбачені посадовою інструкцією, був посадовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_3, займаючи вищевказані посади, відповідно до вимог, висунутих йому посадовими інструкціями, як начальника міжрайонного управління водного господарства, знаючи закони України, володіючи достатніми теоретичними і практичними знаннями про порядок ведення кадрових документів, а так само документації бухгалтерського і статистичного обліку, будучи посадовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, проаналізувавши ситуацію, що склалася в очолюваному ним Донецькому міжрайонному управлінні, а саме: «плинність» кадрів, наявність вакантних посад з числа адміністрації та господарчого персоналу у звязку з необхідністю виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014 року («Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»), оцінивши недосконалість адміністративно-господарських відносин в частині відсутності належного контролю з боку керівництва Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів, прийшов до висновку про те, що йому, як начальнику міжрайонного управління водного господарства, можливо здійснювати розкрадання державних коштів шляхом нарахування та начебто виплати особам, які не виїхали на контрольовану органами влади України територію та в той же час були призначені на посади до набуття чинності зазначеної Постанови КМУ; а також фіктивного працевлаштування в очолюване ним управління на вакантні посади різних фізичних осіб, з подальшим зверненням на свою користь грошових коштів, які виділяються державою на оплату праці (зарплату) працівників очолюваного ним міжрайонного управління водного господарства, зловживаючи своїм службовим становищем та незаконно збагачуючись при цьому.

Не маючи можливості одноосібно здійснити запланований ним злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, ОСОБА_3, скориставшись тим, що до 1 грудня 2014 року необхідно було здійснити переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, приблизно наприкінці листопада 2014 року запропонував ОСОБА_5, яка працювала економістом 1 категорії, на півставки спеціалістом відділу кадрів Донецького міжрайонного Управління водного господарства, заволодівати чужим майном, зловживаючи службовим становищем, шляхом оформлення на роботу на різні посади до очолюваного ним управління осіб з числа знайомих, які б не працювали та обовязки свої не виконували, в той же час на їх імя вести табелі обліку робочого часу, а також вести табелі обліку робочого часу на осіб, які були працевлаштовані, але не виконали вимог Постанови КМУ № 595 від 07.11.2014 року і залишилися на тимчасово не контрольованій органами влади території України, та згодом отримувати за них нараховані бухгалтерією аванс та заробітну плату. При цьому ОСОБА_3 довів ОСОБА_5, що вона буде при необхідності писати заяви про працевлаштування від імені фіктивно працевлаштованих осіб, вести табелі обліку робочого часу, отримувати нарахований аванс та заробітну плату. Він же, в свою чергу, користуючись довірою з боку керівництва Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів, забезпечить оформлення фіктивно працевлаштованих осіб на посади; після чого буде, як керівник управління, підписувати табелі обліку робочого часу, які ОСОБА_5 буде складати на осіб, які фактично свої обовязки в Донецькому МУВГ виконувати не будуть для подальшого їх спрямування в бухгалтерію для нарахування авансу та заробітної плати. При цьому ОСОБА_3 зазначив, що отримані гроші у якості заробітної плати на імя фіктивно працевлаштованих осіб, вони залишатимуть собі та розподілятимуть між собою.

ОСОБА_5, вислухавши ОСОБА_3, погодилась на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3

Так, приблизно, у грудні 2014 року були незаконно працевлаштовані ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Після чого ОСОБА_5 стала вести табелі обліку робочого часу на зазначених осіб, а також на ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, які були працевлаштовані в Донецькому МУВГ та відповідно до вимог Постанови КМУ № 595 від 07.11.2014 року на контрольовану органами влади України територію не виїхали і роботу відповідно до функціональних обовязків не виконували.

У період з 01 січня 2015 року по 30 липня 2015 року ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, здійснив заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих коштів в якості авансу та заробітної плати оформленим до Донецького МУВГ: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на загальну суму 213163,09 гривень.

11.11.2015 року в ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженню повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, громадянину ОСОБА_3 та ОСОБА_5

Слідчий зазначає, що на причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення вказують матеріали досудового розслідування:

- документи, які вилучені під час обшуку в Донецькому обласному Управлінні державного агентства водних ресурсів та Донецькому міжрайонному Управлінні водного господарства, які свідчать про фіктивне працевлаштування осіб;

- протокол допиту свідка ОСОБА_22;

- протоколи про результати аудіо -, відеоконтролю особи;

- лист про нараховану фіктивно працевлаштованим особам заробітну плату та її розмір, наданий Донецьким міжрайонним Управлінням водного господарства.

Донецьким міжрайонним Управлінням водного господарства надані дані про розмір заробітної плати, яка була виплачена фіктивно працевлаштованим особам.

Крім того, під час досудового слідства встановлено факти зняття з балансу товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до отриманих даних в ході досудового слідства встановлено, що аналогічні правопорушення мали місце в Донецькому обласному Управлінні державного агентства водних ресурсів, а також Маріупольському та Словянському міжрайонних Управліннях водного господарства, у звязку з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, зясувавши думку прокурора, та враховуючи, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно провести виїзну позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів (ЄРДПОУ 01038743) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а також з метою встановлення інших осіб, які причетні до вчинення розкрадання майна та встановлення заподіяного матеріального збитку, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 94 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів (ЄРДПОУ 01038743), юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, пров. Соляний буд. 6, за період з 01.01.2014 року по 13 січня 2016 року, строком на 15 робочих діб, та провести її до 29 січня 2016 року.

На вирішення позапланової ревізії поставити наступні питання:

●Повнота та законність нарахування заробітної плати (премій та інших виплат) працівникам зазначених установ.

●Встановити заподіяний матеріальний збиток Донецькому обласному Управлінню державного агентства водних ресурсів в результаті встановленого незаконного нарахування та виплати заробітної плати на фіктивно працевлаштованих осіб.

●Повнота та законність постановки та зняття з балансу товарно-матеріальних цінностей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін