Ухвала суду № 54930476, 05.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36359/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., погоджене старшим прокурором відділу ГПУ Шимончуком А. О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000224, внесеному до ЄРДР 02.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «СІ ТРАНС» коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2011-2012 років ПАТ «УКРТРАНСНАФТА» згідно укладеного договору, надавало ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (далі - ЗАТ «БНК») послуги з транспортування 8 млн. метричних тонн нафти по маршруту «МНТ «Південний» - ЛПДС «Броди»-ПСП «Мозирь», з гарантійним зобов'язанням ЗАТ «БНК» транспортування 4 млн. тонн нафти ( + 5% ) щорічно, на загальну суму 52 млн. доларів США.

Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38473748), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35141110) та ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38218018) були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, які, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ», ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» та ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме являються проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки, зокрема ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37144244) зберігаються в адміністративному приміщенні АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Суворова, 4.

Документи, які перебувають у в АТ «КБ «СОЮЗ» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати слідчому в ОВС ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Петрашу Павлу Анатолійовичу та членам слідчої групи кримінального провадження № 12014000000000224 від 02.06.2014 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4 відносно клієнта ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37144244) до оригіналів, та надати для вилучення їхні завірені копії, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26507001674.980, який належить ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37144244), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № 26507001674.980, який належить ТОВ «ЕДВАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37144244) за період часу з 01.01.2013 по 26.11.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/36359/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Москаленку С. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова