Ухвала суду № 54930414, 20.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30031/14-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Розколодька І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.10.2014 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції Розколодько І.В. за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до суду із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств: ТОВ «Промбудконсалт» (код ЄДРПОУ 39311827) № 260045353201, ТОВ «Оріон 2014» (код ЄДРПОУ 39311942) № 260085353601, ТОВ «Інтерінвесттранс» (код ЄДРПОУ 39311413) № 260045352901, ТОВ «Найсвін» (код ЄДРПОУ 38516676) № 260014361101, ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) № 260015242601, ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) № 260025199401, ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646) № 260045110101, ТОВ «Видавництво «Лорем» (код ЄДРПОУ 38949761) № 260035008401, ТОВ «Ластім» (код ЄДРПОУ 39047397) № 260054953401, ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) № 260035121401, ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426) № 260064950601, ТОВ «ТОТ груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196) № 260075095801, ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361) № 260034989301, ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄДРПОУ 38434468) № 260094360601, ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738) № 260044836101, ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120) № 260044952001, ТОВ «Промексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) № 260014360801, ПП «Еней 2005» (код ЄДРПОУ 30272853) №260073085101, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Філії Дніпропетровського РУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000369 від 12.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва групою осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкриті в інших банківських установ надходили безготівкові грошові кошти від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній групі осіб, а в подальшому знімаються готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкриті в цих же банківських установах.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюються вказаним «конвертаційним» центром складає понад 100 млн. грн. щомісяця.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «Промбудконсалт» (код ЄДРПОУ 39311827) № 260045353201, ТОВ «Оріон 2014» (код ЄДРПОУ 39311942) № 260085353601, ТОВ «Інтерінвесттранс» (код ЄДРПОУ 39311413) № 260045352901, ТОВ «Найсвін» (код ЄДРПОУ 38516676) № 260014361101, ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) № 260015242601, ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) № 260025199401, ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646) № 260045110101, ТОВ «Видавництво «Лорем» (код ЄДРПОУ 38949761) № 260035008401, ТОВ «Ластім» (код ЄДРПОУ 39047397) № 260054953401, ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) № 260035121401, ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426) № 260064950601, ТОВ «ТОТ груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196) № 260075095801, ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361) № 260034989301, ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄДРПОУ 38434468) № 260094360601, ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738) № 260044836101, ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120) № 260044952001, ТОВ «Промексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) № 260014360801, ПП «Еней 2005» (код ЄДРПОУ 30272853) №260073085101, відкриті у Філії Дніпропетровського РУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий Розколодько І.В. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх оригіналів оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Розколодька І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Розколодьку І.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Промбудконсалт» (код ЄДРПОУ 39311827) № 260045353201, ТОВ «Оріон 2014» (код ЄДРПОУ 39311942) № 260085353601, ТОВ «Інтерінвесттранс» (код ЄДРПОУ 39311413) № 260045352901, ТОВ «Найсвін» (код ЄДРПОУ 38516676) № 260014361101, ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) № 260015242601, ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) № 260025199401, ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646) № 260045110101, ТОВ «Видавництво «Лорем» (код ЄДРПОУ 38949761) № 260035008401, ТОВ «Ластім» (код ЄДРПОУ 39047397) № 260054953401, ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) № 260035121401, ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426) № 260064950601, ТОВ «ТОТ груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196) № 260075095801, ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361) № 260034989301, ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄДРПОУ 38434468) № 260094360601, ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738) № 260044836101, ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120) № 260044952001, ТОВ «Промексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) № 260014360801, ПП «Еней 2005» (код ЄДРПОУ 30272853) №260073085101, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали у Філії Дніпропетровського РУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, а саме:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки наступних підприємств: ТОВ «Промбудконсалт» (код ЄДРПОУ 39311827), ТОВ «Оріон 2014» (код ЄДРПОУ 39311942), ТОВ «Інтерінвесттранс» (код ЄДРПОУ 39311413),ТОВ «Найсвін» (код ЄДРПОУ 38516676), ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135),ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183),ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646), ТОВ «Видавництво «Лорем» (код ЄДРПОУ 38949761),

ТОВ «Ластім» (код ЄДРПОУ 39047397),ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426),ТОВ «ТОТ груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196), ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361), ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄДРПОУ 38434468), ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738), ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120), ТОВ «Промексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 37374932), ПП «Еней 2005» (код ЄДРПОУ 30272853);

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками наступних підприємств за період з 01.01.2013 по 20.10.2014: ТОВ «Промбудконсалт» (код ЄДРПОУ 39311827) № 260045353201 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Оріон 2014» (код ЄДРПОУ 39311942) № 260085353601 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Інтерінвесттранс» (код ЄДРПОУ 39311413) № 260045352901 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Найсвін» (код ЄДРПОУ 38516676) № 260014361101 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) № 260015242601 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) № 260025199401 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646) № 260045110101 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Видавництво «Лорем» (код ЄДРПОУ 38949761) № 260035008401 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Ластім» (код ЄДРПОУ 39047397) № 260054953401 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) № 26003512140194360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426) № 260064950601 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «ТОТ груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196) № 260075095801 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361) № 260034989301 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄДРПОУ 38434468) № 260094360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738) № 260044836101 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120) № 260044952001 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ТОВ «Промексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) № 260014360801 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), ПП «Еней 2005» (код ЄДРПОУ 30272853) №260073085101 94360601 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Промбудконсалт» (код ЄДРПОУ 39311827), ТОВ «Оріон 2014» (код ЄДРПОУ 39311942), ТОВ «Інтерінвесттранс» (код ЄДРПОУ 39311413),ТОВ «Найсвін» (код ЄДРПОУ 38516676), ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135),ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183),ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646), ТОВ «Видавництво «Лорем» (код ЄДРПОУ 38949761), ТОВ «Ластім» (код ЄДРПОУ 39047397),ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426),ТОВ «ТОТ груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196), ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361), ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄДРПОУ 38434468), ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738), ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120), ТОВ «Промексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 37374932), ПП «Еней 2005» (код ЄДРПОУ 30272853) за період з 01.01.2013 по 20.10.2014;

- юридичні справи: ТОВ «Промбудконсалт» (код ЄДРПОУ 39311827);

ТОВ «Оріон 2014» (код ЄДРПОУ 39311942);

ТОВ «Інтерінвесттранс» (код ЄДРПОУ 39311413);

ТОВ «Найсвін» (код ЄДРПОУ 38516676);

ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135);

ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183);

ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646);

ТОВ «Видавництво «Лорем» (код ЄДРПОУ 38949761);

ТОВ «Ластім» (код ЄДРПОУ 39047397);

ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745);

ТОВ «Нуберія» (код ЄДРПОУ 39102426);

ТОВ «ТОТ груп Україна» (код ЄДРПОУ 38678196);

ТОВ «Автодилер» (код ЄДРПОУ 39020361);

ТОВ «Будпромконсалт» (код ЄДРПОУ 38434468);

ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738);

ТОВ «Постхолл» (код ЄДРПОУ 39075120);

ТОВ «Промексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 37374932);

ПП «Еней 2005» (код ЄДРПОУ 30272853).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30031/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Розколодьку І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань