Ухвала суду № 54930403, 26.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27466/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СВ Куйбишевського РВ Донецького МУ ГУ МВС України - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Перехрестенка В. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

26.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Миколаїв, а саме: ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), ТОВ «Поберіжжя» (код ЄДРПОУ 31675648), ТОВ «Ріо Фут» (код ЄДРПОУ 39239416), ТОВ «Мансорі» (код ЄДРПОУ 39239348), ТОВ «Карлсон Арт» (код ЄДРПОУ 39239327), ТОВ «Бек Трейд» (код ЄДРПОУ 39239285), ТОВ «Травел Мат» (код ЄДРПОУ 39239442), ТОВ «Женева Хаб» (код ЄДРПОУ 39239400), ТОВ «Грин Лайт» (код ЄДРПОУ 39239353), ТОВ «ЛС Лекс» (код ЄДРПОУ 39239222), ТОВ «Асер Ком» (код ЄДРПОУ 39239437), ТОВ «Кусто Трейд» (код ЄДРПОУ 39239387), ТОВ «Ленд Транс» (код ЄДРПОУ 39242544), ТОВ «Аскорт» (код ЄДРПОУ 39242539), ТОВ «Маттео» (код ЄДРПОУ 39242591), ТОВ «Тензо Р» (код ЄДРПОУ 39242324), ТОВ «Юг Флай» (код ЄДРПОУ 39242440), ТОВ «Д-Скай» (код ЄДРПОУ 39242554), ТОВ «Венево 88» (код ЄДРПОУ 39242586), ТОВ «Мез-Експо» (код ЄДРПОУ 39242570), ТОВ «Прайд Кар» (код ЄДРПОУ 39242628), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку та послідуючим її виведенням з легального обігу.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби України перелічені нижче підприємства з ознаками фіктивності, задіяні в злочинній схемі по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, мають відкриті рахунки у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: ТОВ «Рио Фут» (код ЄДРПОУ 39239416) №26001013032225, №26002001032225; ТОВ «Мансорі» (код ЄДРПОУ 39239348) №26000013032356, №26001001032356; ТОВ «Карлсон Арт» (код ЄДРПОУ 39239327) №26000013032196, №26001001032196; ТОВ «Бек Трейд» (код ЄДРПОУ 39239285) №26009013032540; ТОВ «Травел Мат» (код ЄДРПОУ 39239442) №26002013032224, №26003001032224; ТОВ «Грин Лайт» (код ЄДРПОУ 39239353) №26001013032634; ТОВ «ЛС Лекс» (код ЄДРПОУ 39239222) №26000001032227, №26009013032227; ТОВ «Асер Ком» (код ЄДРПОУ 39239437) №26005013032544; ТОВ «Кусто Трейд» (код ЄДРПОУ 39239387) №26008013032358, №26009001032358; ТОВ «Ленд Транс» (код ЄДРПОУ 39242544) №26008013032206, №26009001032206; ТОВ «Аскорт» (код ЄДРПОУ 39242539) №26000001032205, №26009013032205; ТОВ «Маттео» (код ЄДРПОУ 39242591) №26000001032197, №26009013032197; ТОВ «Тензо Р» (код ЄДРПОУ 39242324) №26003002032201, №26003013032201; ТОВ «Юг Флай» (код ЄДРПОУ 39242440) №26007013032199, №26008001032199; ТОВ «Д-Скай» (код ЄДРПОУ 39242554) №26002013032202, №26003001032202; ТОВ «Венево 88» (код ЄДРПОУ 39242586) №26000013032204, №26001001032204; ТОВ «Мез-Експо» (код ЄДРПОУ 39242570) №26004013032200, №26005001032200; ТОВ «Прайд Кар» (код ЄДРПОУ 39242628) №26001013032203, №26002001032203; ТОВ «Оделіс» (код ЄДРПОУ 35465493) №26008013032187, №26009001032187; ПП «Транспорт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36099641) №26000013032914, №26001001032914, №26055013032914; ТОВ «Інтерго Айс» (код ЄДРПОУ 39242649) №26008013032198, №26009001032198; ТОВ «Ядхимснаб» (код ЄДРПОУ 39252479) №26005013031727, №26006001031727, №26050013031727; ТОВ «Транспарент Плюс» (код ЄДРПОУ 39252636) №26004013031728, №26005001031728, №26059013031728; ТОВ «Митрофан» (код ЄДРПОУ 39311256) №26003013033039; ТОВ «Метро М» (код ЄДРПОУ 39311324) №26000013033032; ТОВ «Єва СВ» (код ЄДРПОУ 39311350) №26006013032996; ТОВ «Ель Свет» (код ЄДРПОУ 39311408) №26000013032992; ТОВ «Шпак» (код ЄДРПОУ 39311455) №26006013033036; ТОВ «Шарм ДМ» (код ЄДРПОУ 39311785) №26008013033034; ТОВ «Блок Плюс» (код ЄДРПОУ 39311937) №26004013033038; ТОВ «Бузник» (код ЄДРПОУ 39311963) №26005013033037; БФ «Обрій Майбутнього» (код ЄДРПОУ 39358410) №26000013032925, №26001001032925, №26055013032925, №26001023032925; ТОВ «Коммунар-Престиж» (код ЄДРПОУ 36201348) №26008013032927, №26009001032927, №26053013032924, №26009023032927; ТОВ «Зерноюгпром» (код ЄДРПОУ 38458604) №26053013032671, №26008013032671, №26009001032671; ТОВ «Ноілім» (код ЄДРПОУ 39304212) №26005013032942; ТОВ «Фаінт» (код ЄДРПОУ 39304249) №26003013032944; ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448) №26008013032938; ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474) №26004013032943; ТОВ «Престиж 2014» (код ЄДРПОУ 39304500) №26007013032940; ТОВ «Аміан» (код ЄДРПОУ 39304542) №26006013032941; ТОВ «Плапо» (код ЄДРПОУ 39306335) №26001013033020; ТОВ «Кодве» (код ЄДРПОУ 39306382) №26000013033009; ТОВ «Кару» (код ЄДРПОУ 39306424) №26000013033010; ТОВ «Датум 4» (код ЄДРПОУ 39316741) №26002013032633; ТОВ «Ник Нолти» (код ЄДРПОУ 39327067) №26006013032747, №26007001032747, №26051013032747; ТОВ «Шерхан АС» (код ЄДРПОУ 39327140) №26002013032741, №26003001032741, №26057013032741.

Документи, які перебувають у володінні у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ТОВ «Рио Фут» (код ЄДРПОУ 39239416) №26001013032225, №26002001032225,

- ТОВ «Мансорі» (код ЄДРПОУ 39239348) №26000013032356, №26001001032356,

- ТОВ «Карлсон Арт» (код ЄДРПОУ 39239327) №26000013032196, №26001001032196,

- ТОВ «Бек Трейд» (код ЄДРПОУ 39239285) №26009013032540,

- ТОВ «Травел Мат» (код ЄДРПОУ 39239442) №26002013032224, №26003001032224,

- ТОВ «Грин Лайт» (код ЄДРПОУ 39239353) №26001013032634,

- ТОВ «ЛС Лекс» (код ЄДРПОУ 39239222) №26000001032227, №26009013032227,

- ТОВ «Асер Ком» (код ЄДРПОУ 39239437) №26005013032544,

- ТОВ «Кусто Трейд» (код ЄДРПОУ 39239387) №26008013032358, №26009001032358,

- ТОВ «Ленд Транс» (код ЄДРПОУ 39242544) №26008013032206, №26009001032206,

- ТОВ «Аскорт» (код ЄДРПОУ 39242539) №26000001032205, №26009013032205,

- ТОВ «Маттео» (код ЄДРПОУ 39242591) №26000001032197, №26009013032197,

- ТОВ «Тензо Р» (код ЄДРПОУ 39242324) №26003002032201, №26003013032201,

- ТОВ «Юг Флай» (код ЄДРПОУ 39242440) №26007013032199, №26008001032199,

- ТОВ «Д-Скай» (код ЄДРПОУ 39242554) №26002013032202, №26003001032202,

- ТОВ «Венево 88» (код ЄДРПОУ 39242586) №26000013032204, №26001001032204,

- ТОВ «Мез-Експо» (код ЄДРПОУ 39242570) №26004013032200, №26005001032200,

- ТОВ «Прайд Кар» (код ЄДРПОУ 39242628) №26001013032203, №26002001032203,

- ТОВ «Оделіс» (код ЄДРПОУ 35465493) №26008013032187, №26009001032187,

- ПП «Транспорт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36099641) №26000013032914, №26001001032914, №26055013032914,

- ТОВ «Інтерго Айс» (код ЄДРПОУ 39242649) №26008013032198, №26009001032198,

- ТОВ «Ядхимснаб» (код ЄДРПОУ 39252479) №26005013031727, №26006001031727, №26050013031727,

- ТОВ «Транспарент Плюс» (код ЄДРПОУ 39252636) №26004013031728, №26005001031728, №26059013031728,

- ТОВ «Митрофан» (код ЄДРПОУ 39311256) №26003013033039,

- ТОВ «Метро М» (код ЄДРПОУ 39311324) №26000013033032,

- ТОВ «Єва СВ» (код ЄДРПОУ 39311350) №26006013032996,

- ТОВ «Ель Свет» (код ЄДРПОУ 39311408) №26000013032992,

- ТОВ «Шпак» (код ЄДРПОУ 39311455) №26006013033036,

- ТОВ «Шарм ДМ» (код ЄДРПОУ 39311785) №26008013033034,

- ТОВ «Блок Плюс» (код ЄДРПОУ 39311937) №26004013033038,

- ТОВ «Бузник» (код ЄДРПОУ 39311963) №26005013033037,

- БФ «Обрій Майбутнього» (код ЄДРПОУ 39358410) №26000013032925, №26001001032925, №26055013032925, №26001023032925,

- ТОВ «Коммунар-Престиж» (код ЄДРПОУ 36201348) №26008013032927, №26009001032927, №26053013032924, №26009023032927,

- ТОВ «Зерноюгпром» (код ЄДРПОУ 38458604) №26053013032671, №26008013032671, №26009001032671,

- ТОВ «Ноілім» (код ЄДРПОУ 39304212) №26005013032942,

- ТОВ «Фаінт» (код ЄДРПОУ 39304249) №26003013032944,

- ТОВ «Ремреф» (код ЄДРПОУ 39304448) №26008013032938,

- ТОВ «Канкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39304474) №26004013032943,

- ТОВ «Престиж 2014» (код ЄДРПОУ 39304500) №26007013032940,

- ТОВ «Аміан» (код ЄДРПОУ 39304542) №26006013032941,

- ТОВ «Плапо» (код ЄДРПОУ 39306335) №26001013033020,

- ТОВ «Кодве» (код ЄДРПОУ 39306382) №26000013033009,

- ТОВ «Кару» (код ЄДРПОУ 39306424) №26000013033010,

- ТОВ «Датум 4» (код ЄДРПОУ 39316741) №26002013032633,

- ТОВ «Ник Нолти» (код ЄДРПОУ 39327067) №26006013032747, №26007001032747, №26051013032747,

- ТОВ «Шерхан АС» (код ЄДРПОУ 39327140) №26002013032741, №26003001032741, №26057013032741, які зберігаються у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених вище юридичних осіб з моменту відкриття рахунків до 26.09.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам перелічених вище юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків перелічених юридичних осіб.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/27466/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Перехрестенку В. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова