Ухвала суду № 54930237, 12.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1070/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) та перебувають у володінні посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_3, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_4 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Згідно з отриманою інформацією, 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) № 26001300404401 з розрахункового рахунку № 2650717438, належного ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб'єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок 26500010014997 в ПАТ «Авант-Банк» (м. Київ) (МФО 380708) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26007052756021 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ «Вадар-Груп» (ЄДРПОУ 39733586) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005052752492 Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000052734653 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок 26006212920001 в ПАТ КБ «Євробанк» (м. Київ) (МФО 380355) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ «ВЕКПРОМ» (ЄДРПОУ 39200415)в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № 26008010552820 в ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) (МФО 321767) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 - ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (ЄДРПОУ 38236875) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005013037312 в АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ) (МФО 320627) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт» (ЄДРПОУ 39276463) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000000973001в ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ «Глобал-Актив», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Латіно», ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Коралія», ТОВ «Агро-Фрут-Компані», ТОВ «Векпром», ТОВ «Прайм Дон», ТОВ «ІБК БУД- Ландшафт 2014» можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб'єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

Вказана інформація підтверджується тими фактами, що ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Латіно» та ТОВ «Коралія» зареєстровані в одній реєстраційній службі, а саме у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, вказані суб'єкти господарювання, а також ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586) відкрито розрахункові рахунки в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», статутні капітали ТОВ «Хендерс Торг» та ТОВ «Вадар Груп» на час створення товариств склали по 1000 грн., а ТОВ «Латіно» та ТОВ «Коралія» по 4000 грн. Вигодоодержувачами та власниками істотної участі ТОВ «Латіно» та ТОВ «Коралія» є одні й ті самі особи - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) відкрито розрахункові рахунки в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції Руденку Сергію Івановичу та лейтенанту міліції Вербовому Денису Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) та перебувають у володінні посадових осіб Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків: 26003052744350, належного ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належного ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належного ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належного ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками 26003052744350, належним ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належним ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належним ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належним ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам 26003052744350, належному ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належному ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належному ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належному ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) в період з 08.09.2015 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711) банківських операцій по рахункам 26003052744350, належному ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належному ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належному ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належному ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків 26003052744350, належного ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належного ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належного ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належного ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки 26003052744350, належний ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належний ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належний ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належний ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26003052744350;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26007052756021;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26005052752492;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) та видачі співробітниками Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26000052734653;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам 26003052744350, належному ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належному ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належному ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належному ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) починаючи з 08.09.2015 року по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками 26003052744350, належним ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), 26007052756021, належним ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), 26005052752492, належним ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), 26000052734653, належним ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) в період з 08.09.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаними рахунками;

інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) розрахункового рахунку 26003052744350, ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824) розрахункового рахунку 26007052756021, ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586) розрахункового рахунку 26005052752492, ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) розрахункового рахунку 26000052734653, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції Руденку Сергію Івановичу та лейтенанту міліції Вербовому Денису Федоровичу доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1070/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець