Ухвала суду № 54930218, 12.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1085/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.06.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання тимчасового доступу до усіх наявних у володінні ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ: 35894495, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) документів, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР від 23.12.2014 за № 22014101110000215 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж липня-листопада 2014 року невстановлені особи, які діяли від імені компаній «Lirtavis Enterprises LTD» (Кіпр), «Fedcominvest Europe Sarl» (Монако), під виглядом укладення і виконання зовнішньоекономічних контрактів № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014, заволоділи зерном публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (місто Київ, далі - ДПЗКУ) у кількості, що перевищує 295 тис. тон, загальною вартістю понад 60 млн. доларів США за викладених нижче обставин.

Згідно з відомостями, які одержані у ході слідства і перевіряються, зерно, експортоване ДПЗКУ з України до Саудівської Аравії за контрактами № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014, у 2014 році було придбане компанією «Saudi Grains and Fodder Holding» (Саудівська Аравія) у компанії «Fedcominvest Europe Sarl» (Монако) на умовах банківських акредитивів, що вказує на привласнення майна всупереч умов цих контрактів (пункти 4.2) щодо переходу від продавця до покупця права власності на товар після його повної оплати.

Співзасновником і кінцевим беніфіціарним власником (вигодонабувачем) ТОВ «АТІС», компаній «Fedcominvest Europe Sarl», «Fedcominvest-Ukraine» був у 2014 році і залишається ОСОБА_3, що вказує на те, що грошові кошти, одержані від збуту привласненого зерна, могли надійти на банківські рахунки цієї особи і зберігатися там до теперішнього часу.

У ході огляду матеріалів банківської таємниці ТОВ «АТІС» встановлено, що ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) є власником поточного рахунку НОМЕР_2 у ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ: 35894495, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) й одержував на цей рахунок дивіденди від прибутків ТОВ «АТІС».

Обставиною, яка підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні, є у тому числі й вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілому - ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», охорона прав і законних інтересів якого є одним із завдань кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

Приймаючи до уваги, що виключно наявні у володінні ПАТ «Златобанк» інформація, документи містять дані про час, місця, способи, суми, призначення платежів, здійснених за рахунок одержаних від збуту привласненого зерна коштів, їх платників, то іншим способом, окрім як розкриттям охоронюваної законом таємниці, у сукупності з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами достовірно встановити вищевказані обставини не вбачається за можливе.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М. від 28.12.2015 року, в кримінальному провадженні № 22014101110000215, призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М.- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ: 35894495, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які засвідчують відкриття і користування банківським рахунком ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) НОМЕР_2, іншими його банківськими рахунками у ПАТ «Златобанк», з можливістю виїмки документів з підписами цієї фізичної особи в оригіналах, а інших - у копіях;

- інформації про рух грошових коштів усіма цими банківськими рахунками (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) ОСОБА_3 упродовж липня 2014 року - грудня 2015 року з можливістю її виїмки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Златобанк» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1085/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець