Ухвала суду № 54930206, 07.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40710/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.12.2015

Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Ющишеній Т.О.,

з участю адвоката Грушовця Є.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання Грушовця Євгена Анатолійовича, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Грушовець Є.А. який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ доступ до документів реєстраційної (податкової) справи ТОВ «Тітус Трейд» (ЄДРПОУ 38005005), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «Тітус Трейд» в банківських установах з моменту створення такого товариства, інформацію та її документальне підтвердження про всіх працівників, які мали відносини з ТОВ «Тітус Трейд», сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), а також надати належним чином завірену копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ «Тітус Трейд» (ЄДРПОУ 38005005). , що знаходяться у Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за адресою: 04213, м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58.

Адвокат посилався на таке: у зв'язку з наданням правової допомоги підозрюваноному ОСОБА_2 кримінальному провадженні № 12014220000001030.Матеріали кримінального провадження №12014220000001030 перебувають в ГСУ МВС України за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Повідомлення про підозру у згаданому провадженні вручено керівнику КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_2 у зв'язку з тим, що останній нібито перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Тітус Трейд», яке було очолюване гр.ОСОБА_3 та яке є підприємством з ознаками фіктивності. ТОВ «Тітус Трейд» зареєстроване в Оболонському районі м.Києва, що підтверджується витягом з ЄДРПОУ.Під час досудового розслідування вказаного провадження в рамках проведеного допиту керівника ТОВ «Тітус Трейд» ОСОБА_3 останній повідомив, що видавав нотаріальну довіреність третім особам для представництва його інтересів в державних органах щодо реєстрації/перереєстрації ТОВ «Тітус Трейд». ОСОБА_3 також повідомив, що підписував документи в нотаріусу та банку, при цьому не конкретизував в якому банку та зазначив, що не підписував жодних документів в органах ДПІ.В матеріалах провадження є інформація про єдиний рахунок ТОВ «Тітус Трейд» в ПАТ «ДіамантБанк», однак згідно рішень судів у ТОВ «Тітус Трейд» були відкриті рахунки в інших банківських установах. З метою встановлення обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до ТОВ «Тітус Трейд», з метою спростування чи підтвердження реальності ведення господарської діяльності такого товариства (шляхом отримання інформації про відкриті рахунки в банківських установах та рух коштів по них, наявності персоналу та осіб, які перебували з ТОВ «Тітус Трейд» в трудових та цивільних відносинах тощо) виникла необхідність в отримання інформації з ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС м.Києва. Враховуючи ту обставину, що в ДПІ Оболонського району ГУ ДФС м. наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків ТОВ «Тітус Трейд» в банківських установах, а також інформація про працівників ТОВ «Тітус Трейд», про сплачені таким податки та єдиний соціальний внесок і така інформація відноситься до конфіденційної яку сторона захисту не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.

У судовому засіданні адвокат Грушовець Є.А. підтримав вимоги клопотання, посилаючись на те, що вимоги клопотання є метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до такого, з метою отримання інформації про відкриті рахунки ТОВ «Тітус Трейд» в банківських установах, спростування чи підтвердження реальності ведення господарської діяльності такого товариства, отримання інформації про наявності персоналу та осіб, які перебували з ТОВ «Тітус Трейд» в трудових та цивільних відносинах, встановлення сум сплачених податків та єдиного соціального внеску, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст.91 КПК України Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення в тому числі, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до с. 20 КПК України підозрюваному, обвинуваченому гарантовано право на захист, що полягає можливості збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні. Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх / здійснити їх виїмку.

Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу що передбачено ст. 132 КПК України. Таким чином, клопотання органу сторони захисту є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи адвоката знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання Грушовця Євгена Анатолійовича в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 кримінальному провадженні № 12014220000001030про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати керівника чи іншу уповноважену особу Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (04213, м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58 код ЄДРПОУ 39468697) надати стороні захисту - адвокату Грушовцю Є.А. доступ до документів реєстраційної (податкової) справи ТОВ «Тітус Трейд» (ЄДРПОУ 38005005), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «Тітус Трейд» в банківських установах з моменту створення такого товариства, інформацію та її документальне підтвердження про всіх працівників, які мали відносини з ТОВ «Тітус Трейд», сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), а також надати належним чином завірену копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ «Тітус Трейд» (ЄДРПОУ 38005005).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дати постановлення ухвали.

Керівнику чи іншій уповноваженій особі Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними з видачею копій, належно завірених.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках.

Прим.1-справа 757/40710/15-к

Прим.2-адвокату Грушовцю Є.А.

Копія - Керівнику чи іншій уповноваженій особі Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

Слідчий суддя