Ухвала суду № 54929727, 16.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36981/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А. О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

11.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А. О., за погодженням старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Кримінальне провадження № 32014100060000125 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «ДЕМІКС», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, яке полягає у реєстрації невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Агротехнопорт» (код 37540315), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме первинної медичної документації відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка знаходиться у володінні Комунального закладу «Дніпродзержинської міської лікарні № 1» Дніпропетровської обласної ради» та несе в собі оперативне і звітне призначення та затверджена наказом МОЗ України № 302 від 27.12.1999 року, а саме: медичну карту амбулаторного хворого (форма № 025/о); контрольну карту диспансерного спостереження (форма № ОЗО/о); статистичний талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (форма № 025-2/О); талони на прийом до лікаря (форма № 025-4/О).

Встановлено, що службові особи ТОВ «ДЕМІКС» в порушення норм Податкового кодексу України, в періоді, що перевірявся, занизили податок на прибуток на суму 1 659 572 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «ДЕМІКС» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 здійснювало операції із страхування фінансових ризиків Згідно наданих до перевірки документам, ТОВ «ДЕМІКС» укладав із ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545887), ТОВ ПрАТ «Страхова компанія «АВТОЕКСІМСТРАХ» (код 33736953), ТОВ«СК «Велика страхова компанія»» (код 37045707) договори страхування фінансових ризиків, а саме: втрату доходів або прибутку в результаті невиконання (неналежного виконання) ТОВ «Епіцентр К» (код за 32490244) своїм фінансових зобов`язань у відповідності з договором поставки укладеного між ТОВ «ДЕМІКС» та ТОВ «Епіцентр К».

Вказані правочини між ТОВ «ДЕМІКС» та ПРАТ «СК «МОСТ», ПрАТ «Страхова компанія «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТОВ«СК «Велика страхова компанія» згідно з висновками акту податкової перевірки здійснені без мети настання реальних наслідків страхування.

В зв'язку з тим, що відповідно до довідки з диспансерного наркологічного відділення Комунального закладу «Дніпродзержинської міської лікарні № 1»Дніпропетровської обласної ради» від 01.08.2014 №1301/08/04, та встановлено, що директор ТОВ «МЕТАЛЕКС-Д» (код 36962047) ОСОБА_3 знаходиться під профілактичним наглядом у лікаря нарколога з 2014 виникла необхідність в призначенні відносно ОСОБА_3 амбулаторної судово-психіатричної експертизи, яку можливу призначити тільки на підставі зазначених первинних медичних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів первинної медичної документації відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка знаходиться у володінні Комунального закладу «Дніпродзержинської міської лікарні № 1» Дніпропетровської обласної ради» та несе в собі оперативне і звітне призначення та затверджена наказом МОЗ України № 302 від 27.12.1999 року, а саме: медичну карту амбулаторного хворого (форма № 025/о); контрольну карту диспансерного спостереження (форма № ОЗО/о); статистичний талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (форма № 025-2/О); талони на прийом до лікаря (форма № 025-4/О) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Комунального закладу «Дніпродзержинської міської лікарні № 1» Дніпропетровської обласної ради».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36981/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Терещенко А. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова