Ухвала суду № 54929539, 05.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30765/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Тищенко Я.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справах головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Суса Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2014 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Караюань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справах головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Суса Д.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 №260074764, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 №260074764 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 №260074764 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, депозитні, кредитні справи ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 по рахункам №260074764 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи, документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 по рахункам №260074764, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, документів про рух грошових коштів по рахункам №260074764, який відкрито для ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу управління з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000077, відомості щодо якого внесені 21 листопада 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного вбивства ОСОБА_3 та зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ «Нафтогазвидобування», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ПрАТ «Нафтогазвидобування» упродовж 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняли та вчиняють дії щодо укладання договорів з суб'єктами господарювання які мають ознаки «фіктивності» та перераховують кошти на їх рахунки з метою подальшої конвертації у готівку, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження обов'язкових податкових платежів в розмірі біля 100 млн. гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що з метою виводу отриманих злочинним шляхом грошових коштів за митну територію України а також їх легалізації були використані реквізити ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 та банківські рахунки відкриті від імені вказаного товариства. Після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 невстановлені досудовим розслідуванням особи переводили їх на рахунки іноземних компаній, використовували на міжбанківських торгах та знімали готівкою. Слідством встановлено, що ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства №260074764, який відкрито в ПАT "ПУМБ", МФО 334851. Таким чином, в приміщенні головного офісу ПАT "ПУМБ", МФО 334851 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справах головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Суса Д.М. - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000077 від 23.11.2012 - старшому слідчому в ОВС п'ятого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Сусу Дмитру Миколайовичу, слідчому в ОВС СВ Прокуратури Хмельницької області молодшому раднику юстиції Павловському Сергію Маряновичу, оперуповноваженому ВКР ЛВ на станції Київ-Пасажирський капітану міліції Алейнікову Артему Сергійовичу, начальнику ОПС ВКР ЛВ на станції Київ-Пасажирський майору міліції Андріюку Андрію Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАT "ПУМБ", МФО 334851 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 №260074764, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 №260074764 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 №260074764 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 по рахункам №260074764 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 по рахункам №260074764, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №260074764, який відкрито для ТОВ "МАЙСТЕР-КОРТ" код ЄДРПОУ 37032944 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30765/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС п'ятого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Сусу Д.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань