Ухвала суду № 54929524, 04.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30748/14-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Барінової М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2014 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України Барінової М.В. та затвердженого прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Баклан Т.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються діяльності ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31790584) та знаходяться у ПАТ «Старокиївський банк» (МФО 321477), юридична адреса: розташованого за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебувають матеріали кримінального провадження № 12014000000000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2014 за фактом зловживання службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948) своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський Банк» (надалі Банк) в період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, постановою Правління НБУ від 12.05.2014 № 276/БТ прийнято рішення про віднесення ПАТ «Старокиївський Банк» до категорії проблемних банків строком до 180 днів. Вказаною постановою було введено ряд обмежень у його діяльності, у тому числі не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов'язаними особами; не здійснювати дострокового повернення коштів інсайдерам та пов'язаним особам.

Постановою Правління НБУ від 17.06.2014 № 365 Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23.02.2012 та Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі Фонд) від 21.08.2012 № 27 «Кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у розмірі загальної суми вкладів, але не більше 200 тисяч гривень».

З метою гарантування виплати деяким вкладникам Банку (а саме фізичним особам) грошових коштів, які були останніми розміщені на депозитних та поточних рахунках Банку, та суми яких суттєво перевищують гарантовані 200 тис.грн. до відшкодування, службові особи, керівники та власники ПАТ «Старокиївський Банк» організували, розробили та втілили злочинну схему, що полягала в наступному.

Так, службовими особами Банку було документально оформлено велику кількість депозитних вкладів та нібито поповнень поточних рахунків на підставних фізичних осіб, відповідно до яких останні нібито внесли на рахунки Банку кошти, в сумі, яка не перевищує гарантовані до відшкодування Фондом 200 тис.гривень.

Одночасно, службовими особами Банку було документально оформлено нібито видачу грошових коштів з депозитних та поточних рахунків вкладникам Банку (а саме фізичним особам) суми яких суттєво перевищують гарантовані Фондом 200 тис.грн. до відшкодування.

При цьому документальні операції щодо нібито внесення коштів на рахунки здійснювались на ту ж загальну суму по одному банківському дню що й нібито зняття коштів з рахунків, хоча фактично здійснення операцій з внесення та видачі коштів не відбувалось.

Внаслідок цих дій, фізичні особи, на ім'я яких документально, без внесення грошових коштів було оформлено депозитні вклади та нібито внесені кошти на поточні рахунки, безпідставно пред'являють вимоги щодо повернення депозитних коштів та нарахованих відсотків за вкладами.

Таким чином, в дійсності ніякі грошові кошти до каси банку не вносились та не знімались з неї, а фактично відбулось підроблення касових документів та депозитних договорів з метою відображення операцій по електронних базах платежів Банку.

Зазначене підтверджується тим, що переважна кількість цих операцій відбулась після 19 год. 00 хв. (час закриття каси Банку), мали випадки проведення касових документів у банківському програмному комплексі MebiusBank близько 1-ї години ночі, тобто взагалі не могли відбутися, а також тим, що інших бажаючих внести кошти на депозитні рахунки Банку з великим ризиком збанкрутування не знайшлось, що підтверджується моніторингом каси інших робочих днів.

Зазначена схема дозволила власникам та керівникам Банку, а також наближеним до них особам оформити документальне зняття депозитних вкладів та коштів з поточних рахунків та «завішування» цих сум на підставних вкладників депозитів в сумах до 200 тис.грн. на одну особу, які згодом повинні бути виплачені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім цього, службові особи Банку, всупереч обмеженням, викладеним у постанові правління НБУ від 12.05.2014 № 276/БТ здійснили видачу коштів через касу Банку громадянину ОСОБА_3 в сумі 10 000 000,20 грн., який є пов'язаною особою для Банку (як власник) та ОСОБА_4 в сумі 1 479 471,73 грн., яка також є пов'язаною особою для Банку (як дружина ОСОБА_3) які останні внесли на поточні рахунки Банку відповідно до договорів від 30.12.2010 № 5901 та від 16.03.2011 № 6114, при цьому факт оформлення відповідних касових документів не відбувся, а була задіяна аналогічна злочинна схема, в ході якої було документально оформлено велику кількість депозитних договорів на підставних осіб та організовано формальне зняття грошових коштів з депозитних рахунків на ту ж загальну суму по одному банківському дню, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного злочину причетні особи з числа керівництва, власників та службових осіб ПАТ «Старокиївський Банк», а саме: ОСОБА_3 (власник Банку), ОСОБА_5 (голова правління Банку), ОСОБА_6, (головний бухгалтер Банку), ОСОБА_7 (начальник відділення №1 Банку), ОСОБА_8 (заступник начальника управління цінних паперів Банку), ОСОБА_9 (начальник департаменту роздрібного бізнесу), ОСОБА_10, контролер-касир відділення №1 Банку, ОСОБА_11, контролер-касир відділення №1 Банку, ОСОБА_12, контролер-касир відділення №1 Банку, ОСОБА_13, заступник завідувача відділення №1 Банку.

Вказаними особами було організовано, розроблено та втілено вищезазначену злочинну схему. Причетні до злочину особи між собою знайомі; на момент скоєння злочину та на цей час підтримують тісні стосунки, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учиненого ними кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України Барінової Марини Володимирівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління МВС України Баріновій Марині Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- до копій кредитних справ, що були відкриті у відділенні № 1 ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Старокиївський банк» (МФО 321477), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, а саме на ім'я: ОСОБА_14 від 23.10.2008 № 02/980/К/041-2013; від 16.12.2008 № 02/980/К/209; від 26.12.2008 № 02/980/К/221; від 17.12.2008 № 02/980/К/211; від 18.12.2008 № 02/980/К/213; ОСОБА_15 від 01.08.2008 № 02/980/К/108; від 29.10.2008 № 02/980/К/157; від 25.11.2008 № 02/980/К/173; від 21.11.2008 № 02/980/К/171; від 16.12.2008 № 02/980/К/206; ОСОБА_16 від 01.07.2011 № 02/980/К/011-2011; від 10.08.2011 № 02/980/К/016-2011; ОСОБА_17 від 01.12.2008 № 02/980/К/181; ОСОБА_18 № 02/980/К/042; № 02/980/К/223; № 02/980/К/002; № 02/980/К/003; № 02/980/К/004; №03/980/К/007-2011; ОСОБА_19: № 02/978/К/082; № 02/978/К/089; № 02/980/К/021-2010; № 02/980/К/011, із документами, які стосуються видачі кредиту, забезпечення кредиту, цільового використання кредитних коштів, погашення кредиту, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- до копій справ за договорами банківських вкладів (депозитних), що були відкриті у відділенні № 1 ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948), на ім'я ОСОБА_15, а саме: від 18.03.2009 № 03/1037-2009, від 13.03.2009 № 03/1024-2009, від 09.02.2010 № 02/1037-2010, від 09.02.2010 № 02/1035-2010, від 15.03.2011 № 03/1056-2013, від 15.03.2013 № 03/1055-2013, від 08.07.2013 № 07/1039-2013, із документами, які стосуються внесення та видачі вкладів (депозиту), банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- до копій юридичних справ на ім'я ОСОБА_3 за договорами № 281 від 28.11.1996, № 5901 від 30.12.2010, № 6117 від 16.03.2011, № 6973 від 03.12.2012, № 6973 від 03.12.2012, № 7349 від 19.12.2013 а також інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритих відповідно вказаних договорів: НОМЕР_1 в доларах США (за договором № 281 від 28.11.1996), НОМЕР_2 в українських гривнях (за договором № 5901 від 30.12.2010), НОМЕР_3 в доларах США (за договором № 6117 від 16.03.2011), НОМЕР_4 в українських гривнях (за договором № 6973 від 03.12.2012), НОМЕР_5 в українських гривнях (за договором № 7349 від 19.12.2013) у ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948);

із документами, які стосуються внесення та видачі коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- до копій депозитної справи на ім'я ОСОБА_3 за договором № 01/1048-2014 від 15.01.2014 та інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948) за цим договором НОМЕР_4 в українських гривнях, із документами, які стосуються внесення та видачі депозиту, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30748/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Баріновій М.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань