Ухвала суду № 54929503, 30.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30771/14-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лебедівської С.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Лебедівської С.І., в рамках кримінального провадження № 12013000000000553 від 07.10.2013, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Лебедівської С.І., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Колодчиним В.В., про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів ТОВ «Харторг Консалтинг», що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ «Актабанк», у володінні якого знаходяться вищевказані документи, належним чином повідомлено про розгляд 30.10.2014 зазначеного вище клопотання. Представник ПАТ «Актабанк» у призначений час не прибув, про причини своєї неявки не повідомив.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 12013000000000553 від 07.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50, попередня назва - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія») упродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 715 860 гривень, які було перераховано (понад 1600 перерахувань) студентами зазначеного вище університету, а також абітурієнтами та їх родичами, як благодійні внески на рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії № 26004117656001, № 260070557, № 2600102368001, відкриті у АТ «Брокбізнесбанк», і на рахунок № 26003090200034, відкритий у ВАТ «ВіЕйБіБанк». У подальшому ці кошти було легалізовано шляхом проведення з ними фінансових операцій, в тому числі по фіктивних угодах.

Зокрема, з рахунку ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» № 260070557, відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», перераховано 19.01.2012 і 20.01.2012 кошти на загальну суму 941 185 гривень на рахунок №26008033625001 ТОВ «Юридичне бюро «Феміда-Центр» (ідентифікаційний код 37414702), відкритий у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», як оплата згідно з договором № 03-01/12/2011 від 01.12.2011, за організацію та проведення наукової конференції, яка в дійсності не проводилась.

У свою чергу з рахунку №26008033625001 ТОВ «Юридичне бюро «Феміда-Центр», відкритого у ПАТ КБ «Інтербанк», 20.01.2012 і 23.01.2012 перераховано кошти на загальну суму 1 080 000 гривень на рахунок ТОВ «Харторг Консалтинг» № 260050011303981, відкритий у ПАТ «Актабанк» (код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, юридична адреса: місто Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53) як оплата за сільськогосподарську продукцію, яка в дійсності не постачалась.

Також з рахунку ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» № 260070557, відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», перераховано 25.10.2011 і 26.10.2011 кошти на загальну суму 915 900 гривень на рахунок № 26002033535001 ТОВ «Асгільдія» (ідентифікаційний код 37617576), відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк», як оплата згідно з договором № 0109/2011 від 01.09.2011, за організацію та проведення наукової конференції, яка в дійсності не проводилась.

У свою чергу з рахунку № 26002033535001 ТОВ «Асгільдія», відкритого у ПАТ КБ «Інтербанк», 26.10.2011 і 27.10.2011 перераховано кошти на загальну суму 1 270 000 гривень на рахунок ТОВ «Харторг Консалтинг» № 260050011303981, відкритий у ПАТ «Актабанк» (код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, юридична адреса: місто Дніпропетровськ, вул. Шевченка, будинок 53) як оплата за сільськогосподарську продукцію, яка в дійсності не постачалась.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Актабанк» (ідентифікаційний код 35863708, МФО 307394), яке розташовано за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Шевченка, будинок 53:

- оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 260050011303981 ТОВ «Харторг Консалтинг» (ідентифікаційний код 37764303), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- оригіналів договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № 260050011303981 ТОВ «Харторг Консалтинг» (ідентифікаційний код 37764303) у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп'ютер ТОВ «Харторг Консалтинг» програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з'єднання комп'ютеру ТОВ «Харторг Консалтинг» при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з'єднань, за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Харторг Консалтинг»;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № 260050011303981 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 260050011303981 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів фактів заволодіння службовими особами Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ і Національного університету Державної податкової служби України грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем та їх подальшої легалізації.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в цих документах містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідно для забезпечення безпосередності дослідження документів і запобігання знищенню цих документів банківською установою в подальшому в зв'язку із закінченням строків їх зберігання.

Підставою вважати, що зазначені вище документи знаходяться в ПАТ «Акетабанк», є виписка руху коштів по рахунку ТОВ «Юридичне бюро «Феміда-Центр» №26008033625001, відкритому у ПАТ КБ «Інтербанк», з якої вбачається, що 20.01.2012 і 23.01.2012 з цього рахунку перераховано кошти на загальну суму 1 080 000 гривень на рахунок ТОВ «Харторг Консалтинг» № 260050011303981, відкритий у ПАТ «Актабанк», а також виписка руху коштів по рахунку ТОВ «Асгільдія» № 26002033535001, відкритому у ПАТ КБ «Інтербанк», з якої вбачається, що 26.10.2011 і 27.10.2011 з цього рахунку перераховано кошти на загальну суму 1 270 000 гривень на рахунок ТОВ «Харторг Консалтинг» № 260050011303981, відкритий у ПАТ «Актабанк».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк». Разом з тим слідчий у своєму клопотанні не довів необхідність вилучення оригіналів зазначених вище документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Лебедівської С.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Лебедівській Світлані Іванівні право тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Актабанк» (ідентифікаційний код 35863708, МФО 307394), яке розташовано за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, будинок 53:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 260050011303981 ТОВ «Харторг Консалтинг» (ідентифікаційний код 37764303), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № 260050011303981 ТОВ «Харторг Консалтинг» (ідентифікаційний код 37764303) у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп'ютер ТОВ «Харторг Консалтинг» програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з'єднання комп'ютеру ТОВ «Харторг Консалтинг» при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з'єднань, за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Харторг Консалтинг»;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № 260050011303981 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 260050011303981 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30771/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Лебедівській С.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань