Ухвала суду № 54929499, 29.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30049/14-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Андрійчука А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції Бебою Є. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 35394779).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження № 22012000000000061, внесене 11.12.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_3 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ПП «Євромед», ПП «Учтехприлад», ПП «Артана» та ПП «Скайлайн Груп», а також в період з 14.09.2006 р. по 09.02.2007 р., у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Крім того, під час розслідування даного провадження встановлено, що вищевказані особи причетні до створення та діяльності «конвертаційного центру» до складу якого входить, зокрема, підприємство з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772).

Оглядом банківських виписок по рахунку ТОВ «Ренфорс» № 26005060000829, відкритому у АТ «Банк Ринкові Технології» (код МФО 380786), встановлено, що кошти у сумі 22496429,00 грн. на рахунок ТОВ «Ренфорс» перераховувалися з рахунку ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 35394779) № 26002001308729, відкритому в АТ «АКТАБанк» (код МФО 307394).

29.07.2014 р. за вих. № 51/12-436-441 слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» щодо надання копій документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» з ТОВ «Ренфорс» та копій актів, рішень чергових, позачергових податкових перевірок.

Однак, директором ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» ОСОБА_3 безпідставно відмовлено у наданні копій запитуваних документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчука А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчуку А.М., старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Євтушенко М.С. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 35394779), а саме:

- документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, які було створено під час спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 35394779) з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772), у тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;

- посадових інструкцій працівників ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн», які підписували документи стосовно спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772);

- відповідних кадрових наказів (про призначення, звільнення або переміщення на інші посади тощо) стосовно працівників ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 35394779), які підписували документи стосовно спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Гранд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 35394779) з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30049/14-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Андрійчуку А.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань