Ухвала суду № 54929490, 28.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30677/14-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судці Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ЗАП РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Запоріжжя (МФО 313399, ЄДРПОУ 237887752) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки).

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на те, що групою осіб було вчинено протидію в законній господарській діяльності та використано підроблені документи, що підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358 КК України.

ЗАП РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Запоріжжя (МФО 313399, ЄДРПОУ 237887752), у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялася, про причини неприбуття суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГУ МВС України Солопій А.В., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080000000183 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 17.04.2008 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу № 4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 3 ст. 358 КК України та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя.

24.04.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.05.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об'єднано в одне провадження кримінальні справи № 4750801 та № 5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801.

29.12.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

28.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за № 12013080000000183.

30.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

02.09.2013 прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013080000000186 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183.

25.09.2013 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_3 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 013080000000183 ГСУ МВС України.

Крім цього, 22.08.2013 до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013000000000513 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183.

Постановою начальника ГСУ МВС України від 30.09.2013 розслідування кримінального провадження доручено групі слідчих до складу яких включено слідчого Солом'янського РУГУМВС України в м. Києві капітана міліції Солопій А.В.

Вказує, що на початку лютого 2008 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008.

Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_5

З клопотання вбачається, що повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.

У подальшому, ОСОБА_5, використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його на протязі тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг».

14.02.2008 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу відповідно до якої, з метою забезпечення позову ОСОБА_5, заборонено ОСОБА_4 та іншим особам крім ОСОБА_5 виконувати обов'язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства.

18.02.2008 ОСОБА_5, спільно із ОСОБА_6, ОСОБА_7, працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_8 прибули на територію ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, та ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою.

У подальшому, 11.03.2008 під виглядом виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою з групою осіб, уклав з ТОВ «Запоріжжя - наше місто» де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_9, договір купівлі-продажу майна ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» у тому числі адміністративної будівлі ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, вартістю 1 373 648 грн., а також автотранспорту, комп'ютерної техніки та іншого майна товариства. 19.05.2008 ТОВ «Запоріжжя - наше місто» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» № 26001055896089 відкритого в ЗАП РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя (МФО 313399) за відчужене майно останнього, грошові кошти в розмірі 2.596.973.1 грн.

18.12.2013 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2013, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, (МФО 305299), під час якого співробітниками вказаного банку не було видано платіжних документів (доручень), як це зазначено в ухвалі Печерського районного суду м. Києва, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні кримінального провадження.

Так, з отриманої виписки по рахунку № 26001055896089 який належить ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) 19.05.2008 на підконтрольне ОСОБА_8 підприємство ТОВ «ТД «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 25484884) перерахувало кошти на загальну суму 2.612.973.1 грн.

Таким чином, в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305299) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), а саме платіжні документи (доручення), які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні кримінального провадження. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Також слідчий зазначає, що для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Крім цього, при здійсненні досудового розслідування у вказаному провадженні необхідно провести судово-економічну експертизу, для чого експертам необхідно надати оригінали зазначених документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А. В. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Солопій А.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305299) по рахунку № 26067055896089 за операціями, які були проведені 19.05.2008 між ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) та ТОВ «ТД «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 25484884), з можливістю вилучення , а саме:

- платіжний документ № 5996 від 19.05.2008 щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку № 26067055896089 ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) на розрахунковий рахунок № 26004310026 ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 25484884);

- платіжний документ № 5997 від 19.05.2008 щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку № 26067055896089 ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) на розрахунковий рахунок № 26004310026 ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 25484884);

- платіжний документ № 5999 від 19.05.2008 щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку № 26067055896089 ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) на розрахунковий рахунок № 26004310026 ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 25484884).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30677/14-к

Примірник № 2 наданий слідчму СГ ГСУ МВС України Солопій А. В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань