YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54929487, 27.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.10.2014

Номер справи

757/30763/14-к

Номер документу

54929487

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30763/14-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Поповим А.С., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» (код ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) №2603530110064 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) №2603530110064 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) №2603530110064 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346);

- анкет рахунку у цінних паперах по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346);

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346);

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346);

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346);

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346);

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» банківських операцій по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) №2603530110064, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) №2603530110064, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахунку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) з дня відкриття рахунку №2603530110064 по день винесення ухвали по всім операціям.

В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням №12014100100004845 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу ВАТ «Завод напівпровідників» австрійській компанії «Актив Солар Холдінг ГмбХ», засновником якої на той час була австрійська компанія «Слав Бетайлігунг ГмбХ». В свою чергу, засновником австрійської компанії «Слав Бетайлігунг ГмбХ» являлася австрійська компанія «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» являються ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

В подальшому, у період з жовтня 2008 року по листопад 2008 року засновником та генеральним директором австрійської компанії «Актив Солар Холдінг ГмбХ» став ОСОБА_13, який являється зятем рідного брата ОСОБА_6 - ОСОБА_7. В цей же період, австрійська «Актив Солар Холдінг ГмбХ» змінила назву на «Актив Солар ГмбХ».

Впродовж 2008-2010 років ВАТ «Завод напівпровідників» від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» код ЄДРПОУ 26253000 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 00032112 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 року ОСОБА_6 призначено на посаду Першого віце - прем'єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254, 20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем'єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_6

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Державного агентства з інвестицій та розвитку (далі Держінвестицій) діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України, тобто ОСОБА_6, проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 року на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про визнання за доцільне надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (Державного бюджету України).

27.10.2010 року конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Цього ж дня між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників» укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до Державного казначейства України, вказаним казначейством на користь ВАТ «Завод напівпровідників» перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_6, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6.

Окрім цього, компанія «ACTIV Solar Gmbh» є засновником ТОВ «Актив Солар», що зареєстровано у м. Києві, основним напрямком діяльності вказаних компаній є питання пов'язані з розробкою і виробництвом продуктів на базі сонячних технологій, планування, фінансування і реалізація проектів в області сонячної енергетики.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду м. Києва вилучено документи у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» (код ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852) щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346).

Таким чином, в приміщенні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» (МФО 300852), за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини заволодіння державним майном в особливо великому розмірі не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Актив Солар» (код ЄДРПОУ 36385346) і знаходяться у приміщенні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» (МФО 300852), за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, які становлять банківську таємницю, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання, з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Олійнику О.І., старшому слідчому відділу прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В.; старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі міста Києва Лунєнкову А.С., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» (МФО 300852), за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: