Ухвала суду № 54929479, 21.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30048/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Бенюха В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Бенюха В.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

20.10.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. КиєваКарабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Бенюха В.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Царьовим О.Г., про накладення арешту на майно, а сааме: 8 938, 385 тис. м3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності №429 від 13.05.2004, укладеного між публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 №4833/21-14.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000134 від 20.03.2014, за фактами розтрати та привласнення державного майна ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час видобутку та реалізації вуглеводнів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою із службовими особами, ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» створили схему розкрадання коштів з продажу природного газу, яка діє за наступним алгоритмом:

Службові особи ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» 28.08.2012 уклали договір про спільну діяльність № 429 що надало їм можливість щомісячно видобувати природний газ держави у об'ємі понад 8 млн. куб.м. Відповідно до вказаного договору прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» в розмірі 50%, 25% та 25% відповідно.

Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася на підконтрольні підприємства зазначеним вище службовим особам за ціною яка була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах.

В подальшому, отриманий підконтрольними підприємствами природний газ реалізовувався в адресу підприємств реального сектору економіки - споживачів природного газу за ринковою вартістю, тобто за ціною яка в декілька разів є вищою від придбаної.

Отримані безготівкові кошти за реалізацію природного газу, підконтрольні підприємства за рахунок проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами незаконно перераховувалися на їх рахунки та обготівковувалися за нібито отримані товари, роботи, послуги.

Таким чином, службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», за рахунок вищезазначених псевдорозрахункових операцій, а також за рахунок незаконно отриманого природного газу по заниженим цінам, та незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ, який фактично «купують» у фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем привласнюють державні кошти.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, державні кошти які повинні спрямовуватися до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються службовими особами зазначених підприємств.

Так, проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2013 року ТОВ «Фаворит Систем», як оператор спільної діяльності, щомісяця реалізовувало природний газ на суму близько 13 млн. грн. Крім того, у березні 2013 року ТОВ «Фаворит Систем» реалізовано ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888) на аукціоні Товарної біржі «Перша Незалежна біржа» природний газ у об'ємі 7,1 млн. куб.м. за ціною 1700 грн. за 1 тис. куб.м. на загальну суму 12,07 млн. грн., в свою чергу службові особи підприємства - покупця реалізувало отриманий природний газ промисловим споживачам за ціною близько 4200 грн. за 1 тис. куб.м. на загальну суму 28,97 млн. грн., а різницю у сумі близько 16,9 млн. грн. переведено у готівку і розподілено між учасниками протиправного механізму.

Таким чином, у березні 2013 року державі в особі ПАТ «Укргазвидобування» внаслідок запровадження вказаного протиправного механізму завдано економічні збитки у сумі близько 16,9 млн. грн.

Дії службових осіб зазначених підприємств, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Відповідно до інформації ПАТ «Укртрансгаз» на даний час в ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» знаходиться на зберіганні природний газ обсягом 8 938, 385 тис. м3 , який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» по договору спільної діяльності №429 від 13.05.2004, який був закачаний до ПСГ згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 №4833/21-14.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, природний газ обсягом 8 938, 385 тис. м3, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» по договору спільної діяльності №429 від 13.05.2004, який був закачаний до ПСГ згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 №4833/21-14 є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення розтрати та привласнення державного майна службовими особами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час видобутку та реалізації вуглеводнів, є достатні підстави для накладення арешту на природний газ обсягом 8 938, 385 тис. м3, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем», а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Бенюха В.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 8 938, 385 тис. м3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності №429 від 13.05.2004, укладеного між публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 №4833/21-14.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» (код 38077415), публічному акціонерному товариству «Укргазвидобування» (код 30019775) та товариству з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844) продавати (передавати або будь-яким іншим способом відчужувати) 8 938, 385 тис. м3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності №429 від 13.05.2004, укладеного між публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), і який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 №4833/21-14.

Заборонити публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» (01021 м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, код 30019801 ) здійснювати будь-які дії, пов'язані з передачею 8 938, 385 тис. м3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності №429 від 13.05.2004, укладеного між публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 №4833/21-14, до скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Карабань В.М.