Ухвала суду № 54929475, 20.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30018/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Розколодька І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.10.2014 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції Розколодько І.В. за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до суду із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств: ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) №26001300002545, ТОВ «Видавництво «Лорем»» (код ЄДРПОУ 38949761) №26005300001230, №26056300000235, ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) №26000300002535, ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) №26009300002536, ТОВ «Шосткінвест» (код ЄДРПОУ 39338765) № 26008300002667, ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622) № 26004300002650, ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613) № 26007300002668, ТОВ «Конотопконсалт» (код ЄДРПОУ 39339643) № 26007300002679, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, пл. Контрактова, 10-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000369 від 12.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва групою осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкриті в інших банківських установ надходили безготівкові грошові кошти від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній групі осіб, а в подальшому знімаються готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкриті в цих же банківських установах.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюються вказаним «конвертаційним» центром складає понад 100 млн. грн. щомісяця.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) №26001300002545, ТОВ «Видавництво «Лорем»» (код ЄДРПОУ 38949761) №26005300001230, №26056300000235, ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) №26000300002535, ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) №26009300002536, ТОВ «Шосткінвест» (код ЄДРПОУ 39338765) № 26008300002667, ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622) № 26004300002650, ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613) № 26007300002668, ТОВ «Конотопконсалт» (код ЄДРПОУ 39339643) № 26007300002679, відкриті у ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий Розколодько І.В. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх оригіналів оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Розколодька І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Розколодьку І.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) №26001300002545, ТОВ «Видавництво «Лорем»» (код ЄДРПОУ 38949761) №26005300001230, №26056300000235, ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) №26000300002535, ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) №26009300002536, ТОВ «Шосткінвест» (код ЄДРПОУ 39338765) № 26008300002667, ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622) № 26004300002650, ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613) № 26007300002668, ТОВ «Конотопконсалт» (код ЄДРПОУ 39339643) № 26007300002679, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали у ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, пл. Контрактова, 10-А, а саме:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки наступних підприємств: ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Видавництво «Лорем»» (код ЄДРПОУ 38949761), ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183), ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135), ТОВ «Шосткінвест» (код ЄДРПОУ 39338765), ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622), ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613), ТОВ «Конотопконсалт» (код ЄДРПОУ 39339643);

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками наступних підприємств за період з 01.01.2013 по 20.10.2014: ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) №26001300002545 (українська гривня, ЄВРО, долар США), ТОВ «Видавництво «Лорем»» (код ЄДРПОУ 38949761) №26005300001230, №26056300000235 (українська гривня, ЄВРО, долар США), ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) №26000300002535 (українська гривня, ЄВРО, долар США), ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135) №26009300002536 (українська гривня, ЄВРО, долар США), ТОВ «Шосткінвест» (код ЄДРПОУ 39338765) № 26008300002667 (українська гривня, ЄВРО, долар США), ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622) № 26004300002650 (українська гривня, ЄВРО, долар США), ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613) № 26007300002668 (українська гривня, ЄВРО, долар США), ТОВ «Конотопконсалт» (код ЄДРПОУ 39339643) № 26007300002679 (українська гривня, ЄВРО, долар США) на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів; чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Видавництво «Лорем»» (код ЄДРПОУ 38949761), ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183), ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135), ТОВ «Шосткінвест» (код ЄДРПОУ 39338765), ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622), ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613), ТОВ «Конотопконсалт» (код ЄДРПОУ 39339643) за період з 01.01.2013 по 20.10.2014;

- юридичні справи ТОВ «Продресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Видавництво «Лорем»» (код ЄДРПОУ 38949761), ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183), ТОВ «Ланд-Револ» (код ЄДРПОУ 39189135), ТОВ «Шосткінвест» (код ЄДРПОУ 39338765), ТОВ «Профторгконсалт» (код ЄДРПОУ 39339622), ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613), ТОВ «Конотопконсалт» (код ЄДРПОУ 39339643).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30018/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Розколодьку І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань