Ухвала суду № 54929461, 16.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29437/14-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.. при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Москаленко С.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

14.10.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Москаленко С.А., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу ГПУ Шимончук А.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні головного слідчого управлінням МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12014000000000224, внесеному ГСУ до ЄРДР 02.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «СІ ТРАНС» коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства з?ясовано, що службові особи ТОВ «СІ ТРАНС» зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами в особливо великих розмірах на суму, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків ПАТ «УКРТРАНСНАФТА».

Досудовим розслідування встановлено та слідчим в судовому засідання обґрунтовано дані, які свідчать що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ», ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ», ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» та ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП ЗНВПІФ «АВК» здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що директором ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) для отримання коштів, як погашення заборгованості ЗАТ «БНК», перерахованих нафтовою компанією «ЛІТАСКО» відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунок № 26039177080 (долар США), на який, згідно вилучених SWIFT-повідомлень, компанія «ЛІТАСКО» перераховувала кошти в сумі 18 млн. доларів США.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367), зберігаються в адміністративному приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Москаленко С.А. та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 відносно клієнта ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26039177080 (долар США), який належить ТОВ «СІ ТРАНС», а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № 26039177080 (долар США, євро, українська гривня), який належить ТОВ «СІ ТРАНС» за період часу з 21.12.2012 по 13.10.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Надати дозвіл на вилучення в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), або у службових осіб установи завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26039177080 (долар США), який належить ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29437/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Москаленко С.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань