Ухвала суду № 54929340, 03.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7480/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Подобедова О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Подобедов О.С., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Подобедов О.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Подобедов О.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, з'ясовано, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств. Дані особи використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі легальних контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), ТОВ «Кімната Мрії» (код 34664691), ПП «ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «Компанія «Ракурс Плюс» (код 36342386), ТОВ «Фокус Зона» (код 34613872), ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), ТОВ «Стронг Інг» (код 37772335), ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код 38272468), ТОВ «Тех-Логістік» (код 38272489) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Під час досудового розслідування отримано дані, згідно яких ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки реально діючих та фіктивних підприємств на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552).

В ході проведення огляду виписки по особовому рахунку ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученої на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що зазначене товариство всі отримані за період з 29.08.2012 по 12.11.2013 на свій рахунок кошти загальною сумою близько 2,5 млрд. грн. перерахувало на рахунок фізичної особи ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), відкритий в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), з метою подальшого їх зняття готівкою.

Крім того, встановлено, що одним з підприємств, рахунки якого використовувалися для виведення коштів з реального сектору економіки, шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Пенді-Україна» було ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022).

Таким чином, отримавши тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), зокрема тих що відображають рух коштів по його рахункам, можливо буде встановити всі юридичні особи та фізичних осіб-підприємців, які виводили кошти з реального сектору економіки, шляхом транзитного їх перерахування через рахунки ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022).

Відповідно до інформації Міністерства доходів і зборів країни від 12.02.2014 № 3115/5/99-99-18-03-02-16 (Єдиного банку даних) ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022) має наступні рахунки відкриті в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599): №№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Подобедова О.С.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу в кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022) №№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритим у АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), співробітниками АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), та видачі АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022): №№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022);

- договорів, укладених ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов'язати АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/7480/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун