Ухвала суду № 54929310, 03.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4139/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32013110060000146 від 03 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання в якості зразків при проведенні судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено НДЕКЦ при Управлінні МВС України на Південно-Західній залізниці.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110060000146 від 03 квітня 2013 року, за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу України стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_3, ТОВ «Буд-Маш Проект» (код ЄДРПОУ 37317785), ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» (код 36590014), ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» (код 37317916) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так встановлено, що ОСОБА_3, ТОВ «Буд-Маш Проект», ТОВ «Універсал Сервіс Плюс», ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» в період з 20.01.2011 року по 28.02.2011 року проведено фінансові операції на загальну суму 104,61 млн. грн. Згідно узагальнених матеріалів Держфінмонітрингу України в період з 20.01.2011 року по 28.02.2011 року ТОВ ТОВ «Буд-Маш Проект» перерахувало на користь ОСОБА_3 104,61 млн. грн. в якості погашення векселів.

Крім того, було встановлено, що контрагентами ТОВ «Буд-Маш Проект» були: ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» (код 36590014) та ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» (код 37317916). Контрагентами ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» були: ТОВ «Кінкайд Груп» (код 36519958), ТОВ «Укрспецпродукт-АГ» (код 37317773), ПП «Охторг» (код 36844728) та ПП "Менеджмент Трейдінг Груп" (код ЄДРПОУ 36844686). Контрагентами ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» були: ТОВ «Кінкайд Груп» (код ЄДРПОУ 36519958), ТОВ «Укрспецпродукт-АГ» (код 37317773). Кошти отримані від цих компаній використовувались в якості погашення векселів та оплати за товари.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також встановлено, що операції проведені ОСОБА_3, ТОВ «Науково-Виробничою Компанією «Салтон», ТОВ «Універсал Сервіс Плюс» та ТОВ «Буд-Маш Проект» пов'язані з «конвертацією» безготівкових коштів у готівку з використанням реквізитів ОСОБА_3

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» (код 37317916) з суб'єктами господарювання реально діючого сектору економіки, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, особами, які діяли від імені підприємства ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» (код 37317916) та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а також документів, які містять підписи та почерки керівників даного товариства.

З метою організації злочинної діяльності ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» (код 37317916), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб, невстановленими особами в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), зареєстрованому за адресою: м. Київ, пл. Соломянська, 2, було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1(українська гривня), що підтверджується витягом з бази даних ГУ Міндоходів України.

З метою встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» (код 37317916), що знаходяться в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №26005012586001, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. дозвіл на вилучення документів в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» (код ЄДРПОУ 37317916), а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26005012586001;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26005012586001, який належить ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» з дня відкриття рахунку та по даний час;

· документи, на підставі яких ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон» відкрито рахунок №26005012586001;

· договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Буд-Маш Проект» працівниками Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876);

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) банківських операцій по ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Салтон»

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку №26005012586001, з дня відкриття рахунку та по даний час;

· банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26005012586001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по даний час.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Зобов'язати Київську філію ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/4139/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун