Ухвала суду № 54928772, 12.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1065/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_3, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_4 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Згідно з отриманою інформацією, 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) № 26001300404401 з розрахункового рахунку № 2650717438, належного ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб'єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок 26500010014997 в ПАТ «Авант-Банк» (м. Київ) (МФО 380708) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26007052756021 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ «Вадар-Груп» (ЄДРПОУ 39733586) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005052752492 Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000052734653 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок 26006212920001 в ПАТ КБ «Євробанк» (м. Київ) (МФО 380355) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ «ВЕКПРОМ» (ЄДРПОУ 39200415)в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № 26008010552820 в ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) (МФО 321767) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 - ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (ЄДРПОУ 38236875) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005013037312 в АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ) (МФО 320627) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт» (ЄДРПОУ 39276463) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000000973001в ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ «Глобал-Актив», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Латіно», ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Коралія», ТОВ «Агро-Фрут-Компані», ТОВ «Векпром», ТОВ «Прайм Дон», ТОВ «ІБК Буд- Ландшафт» причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб'єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин розтрати коштів ПрАТ «СК «Орлі», органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531), яка, згідно з інформацією, що міститься у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Саме в процесі ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531) орган досудового розслідування може отримати відомості про правовий статус вказаного Товариства, його організаційно-правову структуру, акціонерів Товариства, керівників, підписантів, довірених осіб, їх права та обов'язки, та інші відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягу, виконаному з ЄДРПОУ Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції України, реєстраційна справа ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531) перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції Руденку Сергію Івановичу та лейтенанту міліції Вербовому Денису Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції Руденку Сергію Івановичу та лейтенанту міліції Вербовому Денису Федоровичу доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1065/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець