Ухвала суду № 54928747, 12.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1077/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000548 від 26 вересня 2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) та перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_3, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_4 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ «Глобал-Актив», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Латіно», ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Коралія», ТОВ «Агро-Фрут-Компані», ТОВ «Векпром», ТОВ «Прайм-Дон», ТОВ «ІБК БУД Ландшафт 2014» можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб'єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин розтрати коштів ПрАТ «СК «Орлі», а також встановлення всіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355), ТОВ Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531), ТОВ «ВЕКПРОМ» (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (ЄДРПОУ 38236875), ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463), в тому числі з'ясувати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування рахунками вказаних суб'єктів господарювання при розпорядженні коштами, належними ПрАТ «СК «Орлі», із зазначенням дат та точного часу здійснення всіх без виключення операцій.

Саме в процесі ознайомлення із вказаними даними, що містять банківську таємницю, зіставляючи та аналізуючи їх з іншими отриманими в ході розслідування доказами в їх сукупності, сторона обвинувачення зможе встановити осіб, причетних до заволодіння коштами ПрАТ «СК «Орлі» їх подальшого розподілу, осіб, які отримали вказані кошти готівкою, а також одержати інші відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування окрім вищевказаного містять ідентифікуючі дані про комп'ютерну техніку, з використанням якої, особами, зацікавленими в заволодінні коштами ПрАТ «СК Орлі» виготовлялись електронні платіжні доручення, розподілялись кошти, здобуті злочинним шляхом. Їх подальша перевірка з використанням даних провайдерів, що надавали вказаним Товариствам телекомунікаційні послуги, дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них тобто можливості ознайомитись з ними, зробивши їх копії.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) відкрито розрахунковий рахунок № 26000000973001 в ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд»та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції Руденку Сергію Івановичу та лейтенанту міліції Вербовому Денису Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) та перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку 26000000973001, належного ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком 26000000973001, належним ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26000000973001, належному ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) в період з 08.09.2015 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) банківських операцій по рахунку 26000000973001, належному ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку 26000000973001, належного ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок 26000000973001, належний ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) та видачі співробітниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26000000973001;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку 26000000973001, належному ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) починаючи з 08.09.2015 року по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (звикористанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком 26000000973001, належним ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) в період з 08.09.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) розрахункового рахунку 26000000973001, банківських скриньок, індивідуальних сейфів

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АКБ «Конкорд» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції Руденку Сергію Івановичу та лейтенанту міліції Вербовому Денису Федоровичу доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1077/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець