Ухвала суду № 54928635, 14.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45833/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Бец В.А.,

за участю слідчого Яцкіна Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 1 класу Яцкіна Р.О., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції Гавронським О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юрист 1 класу Яцкін Р.О. звернувся до Печерського районного суду міста Києва , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції Гавронським О. та просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юристу 1 класу Яцкіну Руслану Олександровичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурору, що здійснює процесуальне керівництво або за їхнім дорученням оперативним підрозділам до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів в ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» (ПАТ «ПРОФІН БАНК» код ЄДРПОУ 09806437, МФО 334594, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, фактична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-у), а саме:

1)документів (заяви на отримання кредитів, інформація про фінансовий стан позичальника, кредитні договори, договори укладені з метою забезпечення своєчасного погашення кредитів, а саме: договори застави майнових прав, застави товарів в обороті, іпотеки, майнових прав, прав вимоги, поруки і т.д., додатки та додаткові угоди до них щодо внесення змін та доповнень, розірвання їх тощо, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо), які містяться у кредитних справах з юридичного оформлення кредитних договорів укладених між ПАТ «ПРОФІН БАНК» з боку Банку та наступних Позичальників:

- ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» за кредитним договором №99/кл/2014 від 18.11.2014;

- ТОВ «КОРН ГРУП» за кредитним договором №75/кл/2014 від 29.05.2014;

- ТОВ «КОРН ГРУП» за кредитним договором №82/кл/2014 від 09.07.2014;

- ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» за кредитним договором №88/кл/2014 від 04.09.2014;

- ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» за кредитним договором №98/кл/2014 від 14.11.2014;

- ТОВ «СТРЕНД» за кредитним договором №30/кл/2013 від 10.07.2013;

- ТОВ «СТРЕНД» за кредитним договором №74/кл/2014 від 20.05.2014;

- ТОВ «ВАЛІО ГРУП» за кредитним договором №102/кл/2014 від 22.12.2014;

- ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ ПЛЮС» за кредитним договором №100/кл/2014 від 28.11.2014;

- ТОВ «Гермесбутматеріал» за кредитним договором №32/кл/2013 від 12.07.2013;

- ТОВ «КАПІТАЛ-РІЕЛТ-ІНВЕСТ-ГРУП» за кредитним договором №95/кл/2014 від 27.10.2014;

- ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» за кредитним договором №50/кл/2013 від 19.09.2013;

- ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» за кредитним договором №104/кл/2014 від 30.12.2014;

- ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (в подальшому перейменовано в ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») за кредитним договором №986/980-ЮО від 06.06.2013 укладеним з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», що відповідно до договору відступлення права вимоги №986/980-100/ВПВ від 16.08.2014 перейшов до ПАТ «ПРОФІН БАНК»;

2)матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальників та поручителів по даних кредитах;

3)протоколів засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «ПРОФІН БАНК» щодо надання з боку Банку кредитів (траншами) вищевказаним Позичальникам, внесення будь-яких змін та доповнень до умов кредитних договорів тощо;

4)документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) поточних та позичкових рахунків відкритих у ПАТ «ПРОФІН БАНК» для ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39562833), ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ЄДРПОУ 37702289, в подальшому найменування змінено на ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП»), ТОВ «СТРЕНД» (ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «ГЕРМЕСБУДМАТЕРІАЛ» (ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «КАПІТАЛ-РІЕЛТ-ІНВЕСТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 36514221), ТОВ «ВАЛІО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39326477), ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» (ЄДРПОУ 39301269), ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» (ЄДРПОУ 36263708), ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 39398316), ТОВ «КОРН ГРУП» (ЄДРПОУ 35997865), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговував вищевказаних абонентів, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунках, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

5)інформацію про погашення заборгованості за даними кредитним договорами та відсотків по них з моменту надання кредитів до теперішнього часу.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000001190 від 22.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, слідчий зазначив про те, що слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100000001190 від 22.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2013-2014 років невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою здійснили державну реєстрацію на території різних регіонів України низки наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39562833), ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ЄДРПОУ 37702289, в подальшому найменування змінено на ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП»), ТОВ «СТРЕНД» (ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «ГЕРМЕСБУДМАТЕРІАЛ» (ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «КАПІТАЛ-РІЕЛТ-ІНВЕСТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 36514221), ТОВ «ВАЛІО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39326477), ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» (ЄДРПОУ 39301269), ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» (ЄДРПОУ 36263708), ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 39398316), ТОВ «КОРН ГРУП» (ЄДРПОУ 35997865).

В подальшому, фактичний власник та кінцевий бенефіціар Банку Рейніс Тумовс ПАТ «ПРОФІН БАНК» (одночасно бенефіціар та посадова особа ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) вступив в злочинну змову з невстановленими особами щодо використання вказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності з метою виведення коштів із банку шляхом укладання кредитних угод на підставі підроблених документів і тим самим перерахування коштів банку на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою їх подальшої легалізації та конвертації у готівку.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, посадовими особами ПАТ «ПРОФІН БАНК» за злочинною вказівкою власника Банку Рейніса Тумовса, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в інтересах третіх осіб, будучи достовірно обізнаним щодо встановленого порядку кредитування суб'єктів господарювання, в порушення вимог статуту ПАТ «ПРОФІН БАНК», положення по кредитуванню позичальників-юридичних осіб, Закону України «Про банки і банківську діяльність», без наявних законних підстав, за відсутності належного забезпечення, надали згоду та уклали відповідні договори на видачу кредитів вищевказаним підконтрольним Рейнісу Тумовсу та пов'язаним суб'єктам господарювання.

За вказаними кредитними договорами компанії отримували кредити на десятки мільйонів гривень при фактичній відсутності забезпечення таких кредитів. Всі компанії мають мізерний статутний фонд, деякі мають однакову юридичну адресу, а також не мають бухгалтера.

Відповідно до інформації заявника у кредитних справах виявлені наступні суттєві порушення:

-на час надання кредитних ліній суми кредитів в декілька разів перевищували суму застави, в багатьох випадках майно, яке перебувало в забезпеченні за цими кредитними угодами до цього надавалось в забезпечення за іншими кредитами укладеними з ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) та іншими банківськими установами, тобто надавалось в забезпечення повторно, оцінка його вартості була значно завищена, в деяких випадках не підтверджувалась документами щодо права власності, а фінансова звітність підприємствами в Банк не надавалась і не надається до теперішнього часу;

-кредити були надані підприємствам, які за відсутності майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій з купівлі-продажу, трудових ресурсів, основних фондів, складських приміщень та транспортних засобів не здійснювали добросовісну господарську діяльність, були зареєстровані за одними і тими самими адресами за 1-2 місяці до надання кредитів, а деякі власники, що одночасно обіймали посади директорів підприємств були судимі чи притягались до кримінальної відповідальності за злочини загально-кримінальної спрямованості (зберігання наркотичних засобів, грабіж і т.д.), тобто не пов'язані з економічною діяльністю;

-деякі фізичні особи, які надавали свої депозити в якості забезпечення за кредитами пояснили, що договори застави майнових прав не підписували та про це їм нічого не відомо;

-в кредитних справах відсутні висновки служб, відповідальних за перевірку підприємства, в результаті чого виявилося, що керівництвом банку були підписані фіктивні договори застави майнових прав та інші документи;

-відсутні протоколи Правління Банку щодо надання кредитної лінії;

-відсутні інші документів, необхідні для оформлення видачі кредиту;

-кредити позичальниками не обслуговуються, зв'язок з банком позичальники не підтримують, на контакт не виходять;

-перевірити місце знаходження та наявність заставного майна не представляється можливим, оскільки воно переховується від працівників банку.

Кредитні кошти банку були виведені на рахунки підприємств та витрачені не за цільовим призначенням, а в подальшому конвертовані у готівку, що призвело до нанесення матеріальної шкоди банку в особливо великих розмірах.

Про пов'язаність фактичного власника та кінцевого бенефіціара ПАТ «ПРОФІН БАНК» Рейніса Тумовса (одночасного бенефіціара, власника та посадової особи ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) з вищевказаними підприємствами свідчить те, що ТОВ «АМБРЕЛА КОРПОРЕЙШН ЕНД МОТОРС УКРАЇНА», яке одночасно виступало заставодавцем та поручителем по деяким кредитним договорам є також засновником ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» та ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС». При цьому ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» виступало засновником ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП». Директором ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» були ОСОБА_7, що одночасно був членом правління ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) та ОСОБА_8, який в подальшому був призначений на посаду директора ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП». Місце зберігання заставного майна, а саме транспортних засобів з метою його укриття визначене у договорах за однією і тією ж адресою: Донецька область, місто Донецьк, проспект Партизанській, 1 д. Однак, на момент надання кредиту під час перевірки заставного майна, транспортні засоби знаходились в м.Києві та надавались однією і тією ж особою, а саме ОСОБА_8

Крім того, в ході перевірки встановлено, що особи причетні до злочинної діяльності продовжують свої злочинні дії спрямовані на прикриття (приховування) злочинних дій для уникнення відповідальності, а саме здійснено перейменування ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» на ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП»), а в подальшому можливо буде розпочато процедуру ліквідації товариства, а посадові особи ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» в січні 2015 року, в порушення умов кредитного договору та договору застави, без погодження з Банком перереєстрували 4 транспортних засоби на нові номерні знаки (Toyota, модель Camry, НОМЕР_5, НОМЕР_6 (новий номер НОМЕР_1); Toyota, модель Camry, НОМЕР_7, НОМЕР_8 (новий номер НОМЕР_2 ); Toyota, модель Camry, НОМЕР_9, НОМЕР_10 (новий номер НОМЕР_3); Toyota, модель Camry, НОМЕР_11, НОМЕР_12 (новий номер НОМЕР_4).

У зв'язку з тим, що зобов'язання щодо повернення кредитних коштів за вищевказаними кредитними договорами не виконуються, Банку спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Дії службових осіб Банку за попередньою змовою з посадовими особами вищевказаних юридичних осіб, які використовувались з метою реалізації зазначених протиправних схем та приховування злочину щодо неправомірного заволодіння коштами Банку та виведення з-під обтяження заставного майна, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» (ПАТ «ПРОФІН БАНК» код ЄДРПОУ 09806437, МФО 334594, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, фактична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-у) зберігаються документи, щодо:

-отримання кредитів: ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» за кредитним договором №99/кл/2014 від 18.11.2014; ТОВ «КОРН ГРУП» за кредитним договором №75/кл/2014 від 29.05.2014; ТОВ «КОРН ГРУП» за кредитним договором №82/кл/2014 від 09.07.2014; ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» за кредитним договором №88/кл/2014 від 04.09.2014; ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» за кредитним договором №98/кл/2014 від 14.11.2014; ТОВ «СТРЕНД» за кредитним договором №30/кл/2013 від 10.07.2013; ТОВ «СТРЕНД» за кредитним договором №74/кл/2014 від 20.05.2014; ТОВ «ВАЛІО ГРУП» за кредитним договором №102/кл/2014 від 22.12.2014; ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ ПЛЮС» за кредитним договором №100/кл/2014 від 28.11.2014; ТОВ «Гермесбутматеріал» за кредитним договором №32/кл/2013 від 12.07.2013; ТОВ «КАПІТАЛ-РІЕЛТ-ІНВЕСТ-ГРУП» за кредитним договором №95/кл/2014 від 27.10.2014; ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» за кредитним договором №50/кл/2013 від 19.09.2013; ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» за кредитним договором №104/кл/2014 від 30.12.2014; ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») за кредитним договором №986/980-ЮО від 06.06.2013 укладеним з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», що відповідно до договору відступлення права вимоги №986/980-100/ВПВ від 16.08.2014 перейшов до ПАТ «ПРОФІН БАНК»; а також матеріали передачі в забезпечення кредитів майна та майнових прав, матеріали проведених банком перевірок платоспроможності позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів по даним кредитам, протоколи засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «ПРОФІН БАНК», інформація про рух коштів на позичкових та поточних рахунках, рахунках для обліку забезпечення кредитів та рахунках щодо нарахованих відсотків позичальника за даними кредитними лініями, документи щодо наявності і перевірки заставного майна та інші документи, які мають відношення до укладання і виконання умов указаних договорів.

З метою встановлення відповідності підписів виконаних у договорах укладених із ПАТ «ПРОФІН БАНК» від імені службових осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які виступали з боку «Позичальників», «Заставодавців», «Іпотекодавців» та «Поручителів» за вказаними кредитними договорами та документах поданих до Банку для отримання кредитних коштів і підтвердження наявності та вартості заставного майна, експертного порівняння відтисків печаток підприємств виконаних у цих документах, а також проведення економічних досліджень для встановлення матеріальної шкоди спричиненої Банку в результаті злочинних дій, виникла необхідність у проведенні ряду криміналістичних та судово-економічних експертиз за документами, які містяться у вказаних кредитних справах. Тому, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів цих документів, що перебувають у володінні в ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» (ПАТ «ПРОФІН БАНК» код ЄДРПОУ 09806437, МФО 334594, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, фактична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-у).

Крім того, відомості про рух коштів по позичкових та поточних рахунках відкритих у ПАТ «ПРОФІН БАНК» для вищевказаних юридичних осіб, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин використання кредитних коштів.

З огляду на викладене, є підстави вважати, що метою укладення кредитних договорів було заволодіння злочинним шляхом коштами ПАТ «ПРОФІН БАНК» з застосуванням заздалегідь створеної мережі підприємств, призначенням яких було сприяння та приховування злочинної діяльності.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, неможливо довести обставини кримінального правопорушення, зокрема заволодіння коштами ПАТ «ПРОФІН БАНК» в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані документи та речі до судового засідання не з,явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 1 класу Яцкіна Р.О., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції Гавронським О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юристу 1 класу Яцкіну Руслану Олександровичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурору, що здійснює процесуальне керівництво або за їхнім дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів в ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» (ПАТ «ПРОФІН БАНК» код ЄДРПОУ 09806437, МФО 334594, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, фактична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-у), а саме:

1)документів (заяви на отримання кредитів, інформація про фінансовий стан позичальника, кредитні договори, договори укладені з метою забезпечення своєчасного погашення кредитів, а саме: договори застави майнових прав, застави товарів в обороті, іпотеки, майнових прав, прав вимоги, поруки і т.д., додатки та додаткові угоди до них щодо внесення змін та доповнень, розірвання їх тощо, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо), які містяться у кредитних справах з юридичного оформлення кредитних договорів укладених між ПАТ «ПРОФІН БАНК» з боку Банку та наступних Позичальників:

-ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» за кредитним договором №99/кл/2014 від 18.11.2014;

-ТОВ «КОРН ГРУП» за кредитним договором №75/кл/2014 від 29.05.2014;

-ТОВ «КОРН ГРУП» за кредитним договором №82/кл/2014 від 09.07.2014;

-ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» за кредитним договором №88/кл/2014 від 04.09.2014;

-ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» за кредитним договором №98/кл/2014 від 14.11.2014;

-ТОВ «СТРЕНД» за кредитним договором №30/кл/2013 від 10.07.2013;

-ТОВ «СТРЕНД» за кредитним договором №74/кл/2014 від 20.05.2014;

-ТОВ «ВАЛІО ГРУП» за кредитним договором №102/кл/2014 від 22.12.2014;

-ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ ПЛЮС» за кредитним договором №100/кл/2014 від 28.11.2014;

-ТОВ «Гермесбутматеріал» за кредитним договором №32/кл/2013 від 12.07.2013;

-ТОВ «КАПІТАЛ-РІЕЛТ-ІНВЕСТ-ГРУП» за кредитним договором №95/кл/2014 від 27.10.2014;

-ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» за кредитним договором №50/кл/2013 від 19.09.2013;

-ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» за кредитним договором №104/кл/2014 від 30.12.2014;

-ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (в подальшому перейменовано в ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») за кредитним договором №986/980-ЮО від 06.06.2013 укладеним з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», що відповідно до договору відступлення права вимоги №986/980-100/ВПВ від 16.08.2014 перейшов до ПАТ «ПРОФІН БАНК»;

2)матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальників та поручителів по даних кредитах;

3)протоколів засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «ПРОФІН БАНК» щодо надання з боку Банку кредитів (траншами) вищевказаним Позичальникам, внесення будь-яких змін та доповнень до умов кредитних договорів тощо;

4)документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) поточних та позичкових рахунків відкритих у ПАТ «ПРОФІН БАНК» для ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39562833), ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ЄДРПОУ 37702289, в подальшому найменування змінено на ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП»), ТОВ «СТРЕНД» (ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «ГЕРМЕСБУДМАТЕРІАЛ» (ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «КАПІТАЛ-РІЕЛТ-ІНВЕСТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 36514221), ТОВ «ВАЛІО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39326477), ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» (ЄДРПОУ 39301269), ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» (ЄДРПОУ 36263708), ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 39398316), ТОВ «КОРН ГРУП» (ЄДРПОУ 35997865), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговував вищевказаних абонентів, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунках, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

5)інформацію про погашення заборгованості за даними кредитним договорами та відсотків по них з моменту надання кредитів до часу постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ПРОФІН БАНК» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/45833/15-к

Прим.2-слідчий Яцкін Р.О.

Копія - ПАТ «ПРОФІН БАНК»

Слідчий суддя