Ухвала суду № 54928622, 07.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40713/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.12.2015

Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Ющишеній Т.О.,

з участю адвоката Грушовця Є.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання Грушовця Євгена Анатолійовича, який діє в інтересах потерпілих: компанії з обмеженою відповідальністю «ДЖАЗІ РОК ХЕНДЕЛС ГМБХ» (JAZZY ROCK HANDELS GMBH) про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Грушовець Є.А. який діє в інтересах потерпілих: компанії з обмеженою відповідальністю «ДЖАЗІ РОК ХЕНДЕЛС ГМБХ» (JAZZY ROCK HANDELS GMBH) звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів відносно реєстраційної (податкової) справи ТОВ «Фортекс Альянс» (ЄДРПОУ 37318862), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «Фортекс Альянс» в банківських установах з моменту створення такого товариства, інформацію та її документальне підтвердження про всіх працівників, які мали відносини з ТОВ «Фортекс Альянс», сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), а також належним чином завірену копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ «Фортекс Альянс» (ЄДРПОУ 37318862), що знаходяться у Державній податковій інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Адвокат посилався на таке: у зв'язку з наданням правової допомоги потерпілим: компанії з обмеженою відповідальністю «ДЖАЗІ РОК ХЕНДЕЛС ГМБХ» (JAZZY ROCK HANDELS GMBH) у кримінальному провадженні №12012000060000073.Відомості про злочин було внесено до ЄРДР за заявами громадянина ОСОБА_3 та копанії «ДЖАЗІ РОК ХЕНДЕЛС ГМБХ», які були учасниками ПП «Даско», корпоративними правами та майном якого, шляхом зловживання довірою та обманом заволоділи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з використанням підконтрольного ТОВ «Фортекс Альянс».Так, вищезгадані фізичні особи вмовили потерпілих передати тимчасово (на строк не більше 3 місяців) корпоративні права ПП «Даско» ТОВ «Фортекс Альянс», яке було підконтрольне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою вирішення корпоративного конфлікту.Основною та істотною умовою при такій передачі корпоративних право було те, що ОСОБА_5 не мали права відчужувати чи іншим чином розпоряджатися корпоративними правами ПП «Даско».Після передачі прав на ПП «Даско» та сплину 3 місячного строку для вирішення корпоративного спору ОСОБА_5 взяті на себе обов'язки щодо вирішення корпоративного спору не виконали та не повернули потерпілим корпоративні права на ПП «Даско».Більш того, зловживаючи довірою та контролюючи ТОВ «Фотекс Альянс», засновники останнього ОСОБА_4 та ОСОБА_5, всупереч домовленостям з потерпілими продали корпоративні права ПП «Даско» за номінальною вартістю статутного капіталу Компанії «Мерчанус Інвестмент Лімітед» за 36 000,00 грн. При цьому вартість активів ПП «Даско» становило мільйони доларів США, адже таке було та є засновником та учасником товариств, які володіють ТРЦ в м.Києві.Так, згідно договору купівлі- продажу від 22 серпня 2012 року укладеного між ТОВ «Фортекс Альянс» в особі ОСОБА_5 та Компанією «Мерчанус Інвестмент Лімітед», остання придбала в ТОВ «Фортекс Альянс» корпоративні права на ПП «Даско».Таким чином, з метою встановлення обставин, щодо способу вчинення злочину та встановлення можливих учасників злочину, в сторони потерпілого виникла необхідність в отриманні інформації про наявність рахунків відкритих в банківських установах в ТОВ «Фортекс Альянс», осіб, що перебували з таким товариством в трудових відносинах тощо.Враховуючи ту обставину, що в ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС м. наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків ТОВ «Фортекс Альянс» в банківських установах, а також інформація про працівників ТОВ «Фортекс Альянс», про сплачені таким податки та єдиний соціальний внесок і така інформація відноситься до конфіденційної яку сторона захисту не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.

У судовому засіданні адвокат Грушовець Є.А. підтримав вимоги клопотання, посилаючись на те, що вимоги клопотання є метою встановлення обставин вчинення злочину в тому числі способу його вчинення, а також з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до незаконної діяльності посадових осіб ТОВ «Фортекс Альянс» направленої на заволодіння чужим майном, з метою спростування чи підтвердження факту перерахування грошових коштів за придбані корпоративні права ПП «Даско» в тому числі реальності укладеного правочину шляхом отримання інформації про відкриті рахунки в банківських установах та рух коштів по них, наявності персоналу та осіб, які перебували з ТОВ «Фортекс Альянс» в трудових та цивільних відносинах тощо) виникла необхідність в отримання інформації з ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС м. Києва. Іншим чином таку інформацію отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст.91 КПК України Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення в тому числі, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх / здійснити їх виїмку.

Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу що передбачено ст. 132 КПК України. Таким чином, клопотання органу сторони захисту є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи адвоката знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання Грушовця Євгена Анатолійовича в інтересах потерпілих: компанії з обмеженою відповідальністю «ДЖАЗІ РОК ХЕНДЕЛС ГМБХ» (JAZZY ROCK HANDELS GMBH) у кримінальному провадженні №12012000060000073 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати керівника чи іншу уповноважену особу Державної податкової інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23 ) надати стороні захисту - адвокату Грушовцю Є.А. доступ до документів реєстраційної (податкової) справи ТОВ «Фортекс Альянс» (ЄДРПОУ 37318862), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «Фортекс Альянс» в банківських установах з моменту створення такого товариства, інформацію та її документальне підтвердження про всіх працівників, які мали відносини з ТОВ «Фортекс Альянс», сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), а також надати належним чином завірену копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ «Фортекс Альянс» (ЄДРПОУ 37318862).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дати постановлення ухвали.

Керівнику чи іншій уповноваженій особі Державної податкової інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними з видачею копій, належно завірених.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках.

Прим.1-справа 757/40713/15-к

Прим.2-адвокату Грушовцю Є.А.

Копія - Керівнику чи іншій уповноваженій особі Державної податкової інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

Слідчий суддя