Ухвала суду № 54928539, 29.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38794/15-к

У Х В А Л А

29.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко А.О. про надання тимчасового доступу до реєстраційних документів (юридичної справи) ПП «Естет-Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), які перебувають у володінні посадових осіб Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, що за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Старицького, 10-а, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» коштів ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 строк поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн, які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти, отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору, до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 строк поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн, які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Дії службових осіб ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП», які розтратили державне майно в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до показів свідків, встановлено, що майно, яке, згідно договорів поставки № 05/10-11 та № 01/05-12, повинно було бути поставлено ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» до ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк», попередньо, нібито, придбавалось у/поставлялось ТОВ «Торговий дім «Антарес» (код ЄДРПОУ 38018999), ПП «Естет-Буд» (код ЄДРПОУ 35179233). Так, в порядку ст. 93 КПК України, директором ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» ОСОБА_2 для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12014100040017283 були надані наступні документи: Договір № 15/02-12 поставки (довгостроковий) від 15.02.2012, Специфікація № 1 до договору поставки № 15/02-12 від 15.02.2012, Акт приймання-передачі техніки № 12 від 03.09.2012, Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.12.2012, Договір про надання послуг № 324 від 03.03.2012, Акт № ОУ-000324 здачі-прийняття робіт (надання послуг).

Разом з тим, у слідства є підстави вважати, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості та були складені з метою скрити вчинення службовими особами ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» розтрати державного майна в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем.

Посилаючись на те, що документи зазначеного товариства містять документи, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в реєстраційній справі ПП «Естет-Буд» (код ЄДРПОУ 35179233) знаходяться документи, в яких містяться підписи (вільні зразки підписів) директора підприємства - ОСОБА_3, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи вищевказаних документів, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» коштів ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, обґрунтована постановою про призначення почеркознавчої експертизи яка міститься в матеріалах клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко А.О. задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко Аліні Олегівні у кримінальному провадженні №12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014р., або на підставі її доручення працівникам оперативних підрозділів МВС України до речей та документів, а саме до оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) ПП «Естет-Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), які перебувають у володінні посадових осіб Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, що за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Старицького, 10-а, із можливістю вилучення оригіналів цих документів з заміною вилучених документів на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38794/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Гріщенко А.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко