Ухвала суду № 54927344, 05.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.12.2015 Справа № 554/12775/15-к

Справа № 554\12775\15-к

Провадження № 1кс\554\7463\2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

прокурора Перехреста Р.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42015170000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

02.12.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2015 до 31.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998), із можливістю виготовити їх копії. Окрім цього, надати тимчасовий доступ до руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: 37514000178163, 37522100178163, які належать ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.06.2015, із наданням можливості вилучити їх у роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998) та зберігаються у приміщенні Казначейства України (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України.

Із клопотання слідує, що ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) уклало договори оренди землі від 15.04.2014 року та від 17.04.2014 року з Середино-Будською райдержадміністрацією в Сумській області. Договорами передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею по вказаних договорах 1668,990 га, та 1543,2230 га відповідно. Також між ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Агро Русь» (код 36487696) укладено договір суборенди землі від 30.02.2014 року, яким передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Середино-Будського району Сумської області площею 1178,7419 га.

З метою дослідження реальності господарських операцій проведених між ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Агро Русь» (код 36487696), отримано інформацію про те, що Середино-Будською райдержадміністрацією землі ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) в оренду не передавались, а також дозвіл ТОВ «Агро Русь» на передачу земельних ділянок в суборенду не надававсь. Від Держземагентства у Середино-Будському районі Сумської області отримано, що за ТОВ «Тірас Трейд» земельні ділянки не зареєстровані, а також згідно статистичних даних форми «6-зем» земельні ділянки не значаться.

З метою отримання додаткової інформації про сплату податків за землю ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), до Середино-Будського відділенням Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області надано інформацію про те, що ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) не перебуває на обліку, звітність не подає, не сплачує податки за землі.

В ході аналізу копій документів, отриманих від Полтавської ОДПІ (копії надані ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) в додаток до заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як субєкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість) та Середино-Будської райдержадміністрації (копії документів щодо орендування земельних ділянок ТОВ «Агро Русь»), встановлено, що ймовірно копії договорів оренди, які надавалися ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) до Полтавської ОДПІ зроблено з договорів оренди, укладених між Середино-Буською райдержадмністрацією та ТОВ «Агро-Русь» з внесенням змін до дат, деяких номерів документів та площ земельних ділянок, шляхом переміщення коми на один знак (166,899 га змінено на 1668,990 га та 154,3223 га змінено на 1543,2230 га.), що вказує на підроблення наданих до Полтавської ОДПІ копій документів.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у володінні Казначейства України (МФО 899998).

Ці документи дійсно перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42015170000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2015 до 31.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998), із можливістю виготовити їх копії.

Надати тимчасовий доступ до руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: 37514000178163, 37522100178163, які належать ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.06.2015, із наданням можливості вилучити їх у роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998) та зберігаються у приміщенні Казначейства України (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Зобовязати Казначейство України (МФО 899998) надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_2, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю виготовити їх копії, а також вилучити у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно