Ухвала суду № 54926385, 12.01.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/112/16-к

Провадження № 1-кс/369/23/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 12.01.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств. в тому числі ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово- господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані субєкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) ОСОБА_3.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) проводить експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії, та Тайланду зернових культур овочів та фруктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до Одеської митниці ДФС, у тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» для митного оформлення товару зернові культури та плоди олійних рослин, а саме: пшениця 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 37 68:2010 насипом, країна походження Україна, пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівби, країна походження Україна, ріпак з низьким вмістом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна. ячмінь фуражний 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 3769-98, насипом.

Вищевказані товари придбаваються невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) у ПП «ОСОБА_4 Україна» згідно договору №81-76 купівлі продажу від 12.08.2015 року для реалізації підприємствам нерезидентам «Leader Trading s.r.o.».

Вищевказані товари експортуються від імені ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) за межі території Україна.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), їх службових осіб, подано документи для митного оформлення до Одеської митниці ДФС аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур.

Таким чином, товари щодо яких проводиться, або проведено митне оформлення на Одеській митниці ДФС відповідно до документів, які надані невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) є предметом вчинення злочину, та набуті у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані товари, предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, такиї як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги. що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з подальшим їх вилученням. на підставі яких здійснювалося, здійснюється митне оформлення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) та які перебувають у володінні службових осіб Одеської митниці ДФС, у тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб Одеської митниці ДФС з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні службових осіб Одеської митниці ДФС, у тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ОСОБА_7 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, на підставі яких здійснювалося, здійснюється митне оформлення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) та які перебувають у володінні службових осіб Одеської митниці ДФС, у тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», а саме:

-митні декларації, які подавались від імені ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) для митного оформлення експортних операцій, в тому числі операцій з експорту сільськогосподарської продукції, а саме: зернових культур, овочів та фруктів за період часу з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду;

-рішення митного органу про коригування митної вартості експортних товарів ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), а також інші рішення митного органу про коригування митної вартості експортних операцій ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), рішень про відмову у митному оформленні товарів, протоколів про порушення митних правил із відповідними матеріалами, що послугували підставою для складання таких протоколів (рішень);

-карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами та документами, що подавались вказаним підприємством до митних органів для оформлення обліку митниці;

-облікових карток субєкта зовнішньо-економічної діяльності, форма якої затверджується міністерством фінансів України;

-документів, які визначають вартість товару, задекларованого на підставі вказаних вище декларацій;

-договорів, контрактів, додатків до них та додаткових угод;

-довіреностей, доручень, на представлення інтересів ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215);

-інших документів, які подавалися службовими особами та представниками ТОВ «ОСОБА_2 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) до митниці при здійсненні вказаних експортних та імпортних операцій та які мають значення для справи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_8