Ухвала суду № 54926110, 12.01.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/118/16-к

Провадження № 1-кс/369/27/16

У Х В А Л А

іменем України

12.01.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розлідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є: отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0600/2015/ДСК від 01.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим субєктам підприємницької діяльності за участю в фінансово-господарських операціях проведених громадянами ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (30144321376), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4) по рахункам юридичних осіб ПП «Компанія «ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 37643077), ПП «Кастл Лайт» (код ЄДРПОУ 38851077), ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ39317939), ПП «Легіон-Ц» (код ЄДРПОУ 39321479), ПП «Гіга» (код ЄДРПОУ 39369018) та проведених ОСОБА_8 (НОМЕР_5), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_2А.(НОМЕР_6) (як довіреною особою), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (30144321376), ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_10 (НОМЕР_8) (як довіреною особою) по власних рахунках та рахунках ОСОБА_11 (НОМЕР_9), а також за участю ПП «СКС Захід-Торг» (код ЄДРПОУ 37011793), ПП «Аглень» (код ЄДРПОУ 40086476), ПП «Фленкер» (код ЄДРПОУ 38851454), ОСОБА_12 (НОМЕР_10), ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ПП «Фоксхаунд» (код ЄДРПОУ 38851229), ОСОБА_13 (НОМЕР_11), ПП «Тарх» (код ЄДРПОУ 38693506), ПП «Контакт-Бізнес» (код ЄДРПОУ 37688060), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), ОСОБА_14 (НОМЕР_12), ПП «ОСОБА_15 Плюс» (код ЄДРПОУ 37696595), ПП «Агелон» 37643082).

06.01.2016 року СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області отримано від Державної служби фінансового моніторингу лист за вих. №4741/0440-04-2/дск про продовження зупинення видаткових фінансових операцій проведених гр. ОСОБА_8 (НОМЕР_5) та гр. ОСОБА_12 (НОМЕР_10) в період з 02.12.2015 по 06.01.2016 року.

З метою встановлення всіх фізичних осіб, які сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим субєктам підприємницької діяльності необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, котрі містять відомості про рух грошових коштів підприємства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам проведених гр. ОСОБА_8 (НОМЕР_5) та гр. ОСОБА_12 (НОМЕР_10).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та надати можливість їх вилучити у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_16