Ухвала суду № 54925458, 19.11.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12511/15-к

1-кс/296/4088/15

У Х В А Л А

19 листопада 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Колупаєв В.В.,

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_1,

при секретарі Долецькій Ж.С.,

а також за участю прокурора прокуратури Житомирської області

і за відсутності представника ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634) у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12012060290000055 від 24.12.2012 року щодо невстановлених слідством осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

До суду звернулася старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити оригінали документів щодо обслуговування рахунку № 2600026000946, відкритого в ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634) для ТОВ «Медіа агентство «Креарт» та надати можливість їх вилучити з моменту їх відкриття до дати закриття або до дати проведення виїмки слідчому та оперуповноваженим.

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.07.2009 року службові особи ПБ НВП «Промсвіт» (ЄДРПОУ 32265282) з метою привласнення бюджетних коштів наданих на проведення реконструкції котельні для теплопостачання Ружинської ЦРЛ, ставши переможцем тендеру, уклав з посадовими особами останньої договір підряду № 40 про проведення вказаних робіт на загальну суму 695 000 грн., після чого уклав додаткову угоду на суму 248 000 грн. Всього на рахунок ПБ НВП «Промсвіт» Ружинської ЦРЛ було перераховано грошові кошти на загальну суму 943000 грн. Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи та судово - економічної експертизи директором ПБ НВП «Промсвіт» допущено порушення ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», завищено вартість робіт та не виконано, але задокументовано робіт на загальну суму 201 062, 09 грн., що є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищило неоподаткований мінімум доходів громадян на 2009 рік, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на ТОВ «БК АРТ», що має ознаки фіктивності та в подальшому використані у злочинній діяльності службових осіб ПБ НВП «Промсвіт» (ЄДРПОУ 32265282).

Також в ході проведення перевірки законності використання бюджетних коштів на реконструкцію пологового відділення Новоград Волинського ТМО на вул. Медведєва 13 у м. Новоград-Волинський Житомирської області було встановлено причетність посадових осіб ПБ НВП «Промсвіт» до незаконного використання грошових коштів, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт по реконструкції пологового відділення на 213, 63 тис. грн., чим завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у грудні 2012 липні 2013 року службові особи ПБ НВП «Промсвіт» (ЄДРПОУ 32265282) внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ -2В та КБ -3 під час виконання реконструкції мякої покрівлі будинку № 12 по вул. Офіцерській в м. Житомирі та під час реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового даху в житловому будинку № 17 по вул. Гречка в м. Житомирі.

В ході проведення аналізу роздруківки руху коштів по рахунку, що належить ТОВ «БК «АРТ», відкритий в банківській установі ПАТ «Глобус», було встановлено, що грошові кошти після надходження на вищевказаний рахунок були перераховані на банківські рахунки ТОВ «Медіа агентство «Креарт» (ЄДРПОУ 36594244).

З метою повного всебічного неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі, а саме мети подальшого перерахування грошових коштів та виявлення факту зняття готівки, виникла необхідність у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Медіа агентство «Креарт», встановлення засновників, директорів вказаного підприємства та встановленні подальшого руху коштів по банківських рахунках.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в проведенні вилучення інформації по розрахункових рахунку № 26009001632001, відкритого в ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634) для ТОВ «Медіа агентство «Креарт».

Проте відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Виклик у судове засідання службових осіб ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вбачає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

У залі суду слідчий та прокурор підтримали клопотання і просять його задовольнити.

Встановлено, що для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № 26009001632001, що належить ТОВ «Медіа агентство «Креарт», відкритого в ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634).

Отже, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригінали документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування вище зазначеного рахунку, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів (за неможливості завірені належним чином копії) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банку ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634) за адресою м.Київ, вул. Стеценка, 6:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку 26009001632001, відкритого в банку ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634) для ТОВ «Медіа агентство «Креарт» у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з часу відкриття до часу закриття.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26009001632001, відкритого у банку ПуАТ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме:

обліково - реєстраційної справи власника рахунку, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття до часу закриття.

заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

договору на обслуговування системи клієнт-банк.

акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26009001632001, в період з моменту відкриття до часу закриття.

чеків на отримання готівки по рахунку № 26009001632001, в період з моменту відкриття до часу закриття.

відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3. Право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СУ Коротких-Булавіній Валентині Юріївні, оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції, що здійснюють оперативний супровід по даному кримінальному провадженню ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв