Ухвала суду № 54921302, 22.07.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15708/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Козлов Р.Ю., при секретарі Марченко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М., розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

22 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Козлова Р.Ю. надійшло клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ Кіпчарським О.П., про надання доступу до всіх документів справи ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2-А.

В судовому засіданні слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013030000000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до всіх документів справи ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2-А.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчим СОГ ГСУ МВС України капітану міліції Козлову Дмитру Миколайовичу, старшому лейтенанту міліції Перехрестенко Володимиру Миколайовичу, майору міліції Лєдовському Юрію Михайловичу, а також старшим оперуповноваженим в ОВС ГУБОЗ МВС України старшому лейтенанту міліції Шаповалу Валентину Олександровичу, старшому лейтенанту міліції Рядінському Єгору Олександровичу, тимчасовий доступ до всіх документів справи ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2-А а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 26000962500825 (код валюти 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355) по його банківському рахунку № 26000962500825 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 26000962500825 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 26000962500825 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26000962500825 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунку в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 26000962500825 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код 37403355), з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Ю. Козлов

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15708/13-к.

Примірники 2 та 3 - надані слідчому СОГ ГСУ МВС України Козлову Д.М.

Слідчий суддя Р.Ю. Козлов