Ухвала суду № 54920554, 12.01.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/67/16-к

Провадження № 1-кс/750/85/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Матяш О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010007755 від 07.10.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № НОМЕР_1 від 17.10.2014 року, № 610020645 від 12.11.2014 року укладені між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», № 610020341 від 17.09.2014 року, № 610020495 від 17.10.2014 року, № 610020646 від 12.11.2014 р., № 610019871 від 16.06.2014р. укладений між ОСОБА_4 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № 2630.1.230856.044, 262.0.7230856.041, 2620.7.230856.030, 2620.2.657622.002, 2630.9.230856.046, 2620.3.230856.045, 2630.7.857895.039, 2620.4.857895.035, 2620.2.857895.026, 2620.0.857895.040, № 2630.6.857895.041 за період з 22.08.2012 по теперішній час, а також наказу № 331-К від 02.04.2007 на прийняття на роботу ОСОБА_5, наказу № 1370-К від 22.04.2015 на звільнення ОСОБА_5 та посадових інструкцій ОСОБА_5 за весь період роботи в Чернігівському відділенні АТ «ІМЕКСБАНК», що перебуває у володінні Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК», юридична адреса: 65039, Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, тел. 048-239-29-01, фактична адреса відділення: 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010007755, порушеному за ч.3 ст.190 КК України.

До Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області із заявою звернулись ОСОБА_3, ОСОБА_6, про те, що працівники банку ПАТ «Альфа Банк», шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами в сумі 100000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 10.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015270010008858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.01.2015 зазначене кримінальне провадження обєднано з кримінальним провадженням № 12015270010007755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Обєднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12015270010007755.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17 жовтня 2014 року за договором № НОМЕР_1 ОСОБА_3 зробила депозитний вклад в АТ «ІМЕКСБАНК» на суму 50000 грн.

12 листопада 2014 року ОСОБА_3 відповідно до договору № 610020645 зробила депозитний вклад в АТ «ІМЕКСБАНК» на суму 3300 доларів США, хоча було встановлено, що фактично 17 жовтня 2014 року у відділенні АТ «ІМЕКСБАНК» на імя ОСОБА_3 було відкрито рахунок банківського вкладу № 2630.1.230856.044 в сумі 1000 грн. 12 листопада 2014 року по закінченню терміну дії вказаного договору, кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7

19.11.2014 року у АТ «ІМЕКСБАНК» на імя ОСОБА_3 було відкрито рахунок банківського вкладу № 2630.9.230856.046 в сумі 100 доларів США, хоча фактично вказаною громадянкою було внесено 3300 доларів США.

17 вересня 2014 року за договором № НОМЕР_2 ОСОБА_6 зробив депозитний вклад в АТ «ІМЕКСБАНК» на суму 135000 грн. 17 жовтня 2014 року ОСОБА_6 відповідно до договору № 610020495 зробив депозитний вклад в АТ «ІМЕКСБАНК» на суму 50000 грн. 12 листопада 2014 року ОСОБА_6 відповідно до договору № 610020646 зробив в даній банківській установі депозитний вклад в сумі 3300 доларів США, фактично 17 жовтня 2014 року у відділенні АТ «ІМЕКСБАНК» на імя ОСОБА_6 було відкрито рахунок банківського вкладу № 2630.7.857895.039 в сумі 1000 грн.

12 листопада 2014 року по закінченню терміну дії вказаного договору, кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7

19.11.2014 року у АТ «ІМЕКСБАНК» на імя ОСОБА_3 було відкрито рахунок банківського вкладу № 2630.9.230856.046 в сумі 100 доларів США, хоча фактично вказаною громадянкою було внесено 3300 доларів США.

Згідно даних ПК Retail рахунок банківського вкладу в сумі 135000 на імя ОСОБА_6 у АТ «ІМЕКСБАНК» не відкривався і вказана сума коштів не поступала.

Враховуючи, що можливо використати як доказ, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи, щодо встановлення приналежності підписів в документах ОСОБА_5, оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № НОМЕР_1 від 17.10.2014 року, № 610020645 від 12.11.2014 року укладені між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», № 610020341 від 17.09.2014 року, № 610020495 від 17.10.2014 року, № 610020646 від 12.11.2014 р., № 610019871 від 16.06.2014 р. укладений між ОСОБА_4 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № 2630.1.230856.044, 262.0.7230856.041, 2620.7.230856.030, 2620.2.657622.002, 2630.9.230856.046, 2620.3.230856.045, 2630.7.857895.039, 2620.4.857895.035, 2620.2.857895.026, 2620.0.857895.040, № 2630.6.857895.041 за період з 22.08.2012 р. по теперішній час, а також наказу № 331-К від 02.04.2007 на прийняття на роботу ОСОБА_5, наказу № 1370-К від 22.04.2015 на звільнення ОСОБА_5 та посадових інструкцій ОСОБА_5 за весь період роботи в Чернігівському відділенні АТ «ІМЕКСБАНК», які перебувають у володінні Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК», юридична адреса: 65039, Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, тел. 048-239-29-01, фактична адреса відділення: 14000, м. Чернігів, пр. Перемоги, 62.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Чернігівське відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК» (юридична адреса: Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, фактична адреса відділення: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № НОМЕР_1 від 17.10.2014 року, № 610020645 від 12.11.2014 року укладені між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», № 610020341 від 17.09.2014 року, № 610020495 від 17.10.2014 року, № 610020646 від 12.11.2014 р., № 610019871 від 16.06.2014р. укладений між ОСОБА_4 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № 2630.1.230856.044, 262.0.7230856.041, 2620.7.230856.030, 2620.2.657622.002, 2630.9.230856.046, 2620.3.230856.045, 2630.7.857895.039, 2620.4.857895.035, 2620.2.857895.026, 2620.0.857895.040, № 2630.6.857895.041 за період з 22.08.2012 по час предявлення ухвали до виконання в межах строку її дії, а також наказу № 331-К від 02.04.2007 на прийняття на роботу ОСОБА_5, наказу № 1370-К від 22.04.2015 на звільнення ОСОБА_5 та посадових інструкцій ОСОБА_5 за весь період роботи в Чернігівському відділенні АТ «ІМЕКСБАНК».

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина