Ухвала суду № 54918639, 14.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47097/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сорокіної Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінер В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінер В.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201311000000803 від 29.07.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» 22.12.2010, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, б. 13 Б, уклавши договір №1 з Державним підприємством «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» на поставку комбайнів зернозбиральних вітчизняного виробництва марки КЗС - 812СХ в кількості 120 одиниць на загальну суму 119,8 млн. грн., в порушення вимог «Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ №648 від 28.07.2010, підробивши номерні таблички на рамі та жатках комбайнів, реалізували ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» зернозбиральні комбайни марки КЗС-1218-29 «Палесе» іноземного виробництва (ВАТ «Гомсельмаш», Білорусь), отримавши при цьому на рахунок ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» державні кошти в сумі 119,8 млн. грн., в той час коли фактично комбайни КЗС-1218-29 «Палесе» придбані ТОВ «Техноторг-Дон» на заводі ВАТ «Гомсельмаш», Білорусь.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою підтвердження факту вітчизняного виробництва зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ посадовими особами ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» укладений договір про надання послуг виготовлення продукції з давальницької сировини № 25\03\10-04 від 25.03.2010 про з ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод».

Відповідно до вищезазначеного договору, ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», на підставі технічних умов та креслень ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», здійснює виготовлення самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ.

В подальшому ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» було передано для виготовлення комбайнів ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» комплектуючі, отримані від ТОВ «Техноторг-Дон», згідно договору продажу комплектуючих від 24.03.2010 № 24\03\10-02

Відповідно до специфікацій, видаткових накладних, актів прийому- передачі комплектуючих та податкових накладних ТОВ «Техноторг-Дон», відповідно до договору № 24/03/10-02 від 24.03.2010, передано ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» товару на загальну суму 128 080 780 грн. (з ПДВ).

Також, посадовими особами ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» (покупець) та ТОВ «Техноторг-Дон» (продавець) укладений договір покупки комплектуючих № 24/03/10-361 від 24.03.2010, які необхідні для виготовлення комбайнів КЗС-812СХ, на виконання якого покупець отримав відповідні комплектуючі для сільськогосподарської техніки комбайнів КЗС- 812СХ на загальну суму 79 904 780 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Техноторг-Дон» (Покупець) та РУП «Гомельсельмаш» (Продавець) укладено договори від 15.10.2009 № 1077\980У та від 02.12.2010 № 930\980 У, предметом, яких є поставка самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812», що є аналогом КЗС-812СХ

При співставленні номерів агрегатів зернозбиральних комбайнів КЗС- 812 «ПАЛЕССЕ GS812», поставлених на виконання договорів від 15.10.2009 №1077\980У та від 02.12.2010 №930\980У з номерами агрегатів сільськогосподарської техніки, що поставлялась на адресу ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» на виконання договору поставки № 1 від 22.12.2010. виявлені факти співпадіння

Таким чином, фактично зернозбиральні комбайни, які поставлялись на адресу ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ», були виготовлені РУП «Гомельсельмаш» (республіка Білорусь) та ввезені на територію України протягом 2009-2011 років на адресу ТОВ «Техноторг-Дон», що підтверджується митними деклараціями та актом позапланової ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» від 25.10.2013 № 07-21\79

Отже, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що договори, укладені між ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» №25\03\10-04 від 25.03.2010, ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та ТОВ «Техноторг-Дон» від 24.03.2010 № 24\03\10-02, ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» та ТОВ «Техноторг-Дон» №24/03/10-361 від 24.03.2010, мають ознаки фіктивності (безтоварний характер), оскільки фактично збір комбайнів не проводився, а тому потреб в отриманні відповідних комплектуючих не було.

Відповідно до умов зазначених вище договорів розрахунки проводяться у безготівковій формі у національній валюті України на підставі рахунку виконавця.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно інформації Державної Фіскальної служби України товариство з обмеженою відповідальністю «Техноторг-агро» (код ЄДРПОУ 35916225) має наступний поточний банківський розрахунковий рахунок в АТ «Південний», а саме: № 26001010008771 відкритий в українській гривні 23.10.2015, який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначених підприємств, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме - з'ясування обставин фактичного використання коштів, з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

Крім цього, вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахування коштів з розрахункових рахунків ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» на розрахункові рахунки ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службовими особами ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ», тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201311000000803 від 29.07.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП «СПЕЦАГРОЛІЗИНГ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність ТОВ «Техноторг-агро» (код ЄДРПОУ 35916225) до вчинення злочину за викладених в клопотанні обставин, відомості про вказане товариство до ЄРДР не внесені.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікінер В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк