Ухвала суду № 54918010, 07.12.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/21563/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого Бачинського І.А., розглянувши клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000099 від 20.11.15 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Укртрейд Лімітед» (код 36559922), ТОВ «Гранд-Трейдинг» (код 36559917), ТОВ «Парадіз Холдінг» (код 37217043), ТОВ Стоік-Коммерс» (код 32131780), ТОВ «Сіті Бут» (код 37843044), які перебувають у володінні ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869 та є правонаступником усіх прав і обов'язків ПАТ «ТММ - БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

На підставі матеріалів, 20.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000099 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869, що є правонаступником усіх прав і обов'язків ПАТ «ТММ - БАНК»), згідно акту документальної позаплановою перевіркою №1297/26-53-22-03-21/19193869 від 26.10.2015 року, було виявлено, що службові особи ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869), протягом 2012 року під час здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів /векселів/, за участю ТОВ «УкртрейдЛімітед», ТОВ «Гранд-Трейдінг», ТОВ «ПарадізХолдінг», ТОВ «Стоік-Комерс», ТОВ «Сіті Буд», які мають ознаки фіктивності, в порушення п.44.1 ст.44, пп.135.4.2 п.135.4 ст.135 Податкового кодексу України, ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 6 300 000 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідно отримати інформацію про документи, які складалися під час виконання договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною фінансово-господарських операцій ТОВ «Укртрейд Лімітед» (код 36559922), ТОВ «Гранд-Трейдинг» (код 36559917), ТОВ «Парадіз Холдінг» (код 37217043), ТОВ Стоік-Коммерс» (код 32131780), ТОВ «Сіті Бут» (код 37843044), які мають взаємовідносини з ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869) та є правонаступником усіх прав і обов'язків ПАТ «ТММ - БАНК», мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, періоду проведення фінансово-господарських операцій. Крім того, вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення інвентаризації, ревізій, податкових та інших перевірок. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ «Фінанс Банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Фінанс Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинському Ігорю Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнтів банку ТОВ «Укртрейд Лімітед» (код 36559922), ТОВ «Гранд-Трейдинг» (код 36559917), ТОВ «Парадіз Холдінг» (код 37217043), ТОВ Стоік-Коммерс» (код 32131780), ТОВ «Сіті Бут» (код 37843044), які перебувають у володінні ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869) та є правонаступником усіх прав і обов'язків ПАТ «ТММ - БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, а саме: оригіналів договорів врахування векселів №ДД 330-03 від 08.05.2012 року та №ДД 330-02 від 08.05. 2012 року, векселів серії АА №2357674 та серії АА №2020807, договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ92/2712/008 від 27.12.2012 року, акту прийому-передачі цінних паперів від 27.12.2012 року, платіжних доручень № 2 від 08.05.2012 року та №1 від 08.05.2012 року, реєстрів пред'явлених до врахування векселів № 1 від 08.05.2012 року та № 2 від 08.05.2012 рок та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: