Ухвала суду № 54917804, 10.12.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15851/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040007762 від 29 травня 2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

08.12.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

На підставі матеріалів, 29.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040007762 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Альянс Брог Капітал» (ЄДРПОУ 38638508), який знаходяться на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, чим вчинили фіктивне підприємництво. В ході відпрацювання ТОВ «Альянс Брог Капітал» (ЄДРПОУ 38638508) було встановлено, що юридичною адресою підприємства значиться: м. Київ, Дніпровський район, проспект Визволителів, 5, кв. 7. В подальшому, за даною адресою було здійснено виїзд, але жодних трудових та виробничих потужностей ТОВ «Альянс Брог Капітал» (ЄДРПОУ 38638508) встановлено не було.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів ТОВ «Альянс Брог Капітал» (ЄДРПОУ 38638508), яке має банківські рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, у електронному або друкованому вигляді, а саме: інформацію про рух коштів по банківським рахункам № 26002011366374, №26002011366437, № 26009011366559 та № 26054011366593, з дати їх відкриття по 12.11.2015 року, з вказанням суми обороту, остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначених банківських рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: