Ухвала суду № 54917767, 08.12.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18326/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого Бачинського І.А., розглянувши клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100050000075 від 25.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2015 року слідчий 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПП «Експертбудпостач» (код ЄДР 37669320), які перебувають у володінні Волинської митниці ДФС, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

На підставі матеріалів, 25.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000075 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи ПП «Експертбудпостач» у 2012 році відповідно до контракту № 01/Е/2012 від 12.03.2012 року укладеного з «GREATWAY BUSINESS CORP.», здійснили імпорт ТМЦ по заниженій вартості, чим порушили вимоги податкового та митного законодавства України.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ПП «Експертбудпостач» розмитнення ТМЦ за заниженими цінами проводили на М/п «Ягодин» Ягодинської митниці. Разом з тим встановлено, що працівниками Волинської митниці ДФС за даним фактом проводиться перевірка. Також зазначено, що оригінали документів, необхідні для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Волинської митниці ДФС, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинському Ігорю Анатолійовичу або за його дорученням уповноваженому оперативному співробітнику ДФС, тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Експертбудпостач» (код ЄДР 37669320), які перебувають у володінні службових осіб Волинської митниці ДФС, а саме: до декларацій митної вартості, документів, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводиться розрахунок митної вартості, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, що їх замінюють та додатків до них, у разі їх наявності, рахунків-фактур (інвойсів) або рахунків-проформ (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу), банківських платіжних документів, що стосуються оцінювання товару, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідних для ідентифікації ввезеного товару, транспортних (перевізних) документів, копій імпортних ліцензій, страхових документів, договорів (угод, контрактів) із третіми особами, пов'язаних з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, рахунків про здійснення платежів третім особам на користь продавця, рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту), виписок з бухгалтерської документації, ліцензійних чи авторських договорів покупця, каталогів, специфікацій, прейскурантів (прас-листів) виробника товару, митних декларацій країни відправлення, висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформації біржових організацій про вартість товару або сировини, в тому числі: листа ДМС України № 20/1-11/05928 від 15.06.12, про отримання відповідей з митних органів Федеративної Республіки Німеччина, Латвійської та Французької Республік з додатками (магнітними носіями, дисками); листа ДМС України № 20/1-11/09266 від 22.08.12, про отримання відповідей з митних органів Республіка Польща з додатками (магнітними носіями, дисками); лиса Ягодинської митниці № 14/11-6747 від 11.09.12 з додатками (магнітними носіями, дисками); листа ДМС України № 20/1-11/012157 від 01.11.12, про отримання відповідей з митних органів Республіка Німеччина з додатками (магнітними носіями, дисками); листа ДМС України № 20/1-11/014304 від 26.12.12, про отримання відповідей з митних органів Королівства Іспанії з додатками (магнітними носіями, дисками); листа Міністерства доходів і зборів України № 27941/7/99-99-24-03-10-17 від 20.12.13, про отримання відповідей з митних органів Великобританії з додатками (магнітними носіями, дисками); листа ДФС України № 8360/7/99-99-26-03-03-17 від 24.10.14, про отримання відповідей з митних органів Італійської Республіки з додатками (магнітними носіями, дисками); листа Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ДФС України № 4312/7/99-99-26-03-03-17 від 10.02.15, про отримання відповідей з митних органів Італійської Республіки з додатками (магнітними носіями, дисками); листа Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ДФС України № 8486/7/99-99-26-03-03-17 від 13.03.15, про отримання відповідей з митних органів Італійської Республіки з додатками (магнітними носіями, дисками); листа Ягодинської митниці Міндоходів № 03-70-54/4788 від 11.11.14, з додатками (магнітними носіями, дисками); листа Ягодинської митниці Міндоходів № 03-70-54/1746 від 11.12.14, з додатками (магнітними носіями, дисками) за період часу з 01.03.2012 року по 01.12.2012 року та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: