Ухвала суду № 54913439, 24.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/9004/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі прокурора - Ковальова Ю.Ю.,

представника особи

у володінні якої знаходяться

документи - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 351823, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, а саме можливість вилучити належним чином завірені копії документів, за 2015р., а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 17.07.2015р. по 21.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами та посадовими особами Департаменту капітального будівництва ХОДА зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, з використанням якого протягом грудня 2015 року планують заволодіти державними коштами в сумі понад 9 млн. грн. Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ підприємство "Спецводстрой" грошові кошти, отримані для проведення вказаних робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради перераховувалися на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "АБРIС-ДИЗАЙН" 33900957; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІОН ГРУПП" 37577612; ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС" 39000736; ТОВ "СТЕЙПЛ СТАНДАРТ" 39136696; ТОВ "ТРЕЙД-ЕКСПРЕС 2014" 39233854; ТОВ "КЕНДА МАРКЕТ" 39324925; ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" 39455651; ТОВ "СЕЛТІК ІНВЕСТ" 39466930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "РІЗОЛ" 39466972; ТОВ "СЕРЕНІТІ-ТОРГ" 39527453 та в подальшому знімалися готівкою. Також ТОВ підприємство "Спецводстрой вступало в господарські взаємовідносини із підприємствами реального сектору економіки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАНЦОПТ-ПЛЮС", 39507306; ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 36456694, ТОВ «Олантіс», код ЄДРПОУ 38876573, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРІАЛ", код ЄДРПОУ 23002272, НIП ТОВ "ЕКОФЛОК", код ЄДРПОУ 25662363, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСКАР ГРУП", код ЄДРПОУ 38868777. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, має наступні рахунки у філії Харківське обласне управління «Ощадбанк» МФО 351823, рахунок номер 26037300503125 в євро, рахунок номер 26004300503125 в доларах США, рахунок номер 26004300503125 в російських рублях, рахунок номер 26004300503125, в ЄВРО, рахунок номер 26004300503125 в українській гривні, рахунок номер 26037300503125 в російських рублях, рахунок номер 26037300503125 в доларах США, відкриті 17.07.2015р.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував частково, посилаючись на недоведеність прокурором вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, представника особи у володінні, якої знаходяться документи, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному прокурором, що не позбавляє прокурора права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 351823, адреса: м. Харків, майдан Конституції, 22, надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів за 2015р., а саме: юридичних, кредитних справ ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів за період часу з 17.07.2015р. по 21.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) до документів за 2015р., а саме: юридичних, кредитних справ ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів за період часу з 17.07.2015р. по 21.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США; отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", код ЄДРПОУ 39455651, номер 26037300503125 в євро, номер 26004300503125 в російських рублях, номер 26004300503125 в доларах США, номер 26004300503125 в євро, номер 26004300503125 в українській гривні, номер 26037300503125 в російських рублях, номер 26037300503125 в доларах США із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 351823, адреса: м. Харків, майдан Конституції, 22

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити голові АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: