Ухвала суду № 54904831, 04.02.2015, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/399/15-к

1-кс/154/66/15

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

04 лютого 2015 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

в складі : слідчого судді - Лященко О.В.,

при секретарі - Шафатинській О.В.,

слідчого Домріна Д.С.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12014030060000675 від 13.09.14 року слідчого СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 07.09.2014 року близько 12 год. ОСОБА_2, перебуваючи в м. Ковель, Волинської області, під час здійснення угоди купівлі-продажу мобільного телефону, через банківський термінал перерахував грошові кошти в сумі 1600 грн. на банківський рахунок №5179 6311 1285 7871, однак продавець йому поштою товару не відіслав.

13 вересня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000675 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.09.2014 року потерпілий ОСОБА_2 роздивлявся на сайті безоплатних оголошень, мобільні телефони марки Айфон 4С, оскільки хотів собі такого придбати. Під час перегляду оголошень зацікавився одним телефоном марки Айфон 4С білого кольору, на даній сторінці була розміщена інформація про даний телефон, де було зазначено що його продає ОСОБА_3 з Мукачево. Потерпілий вирішив написати на електронний адрес даної особи, щоб зясувати деталі купівлі вищевказаного мобільного телефона. Під час переписки дана особа дала номер телефона, за яким можна звязатися з нею, а саме НОМЕР_1. За даним номером було домовлено про купівлю телефону, а саме вони домовилися що потерпілий заплатить йому за допомогою банківського перерахунку на № 5179 6311 1285 7871 кошти у сумі 1600грн., а продавець в свою чергу за допомогою переказу через Нова Пошта відправить даний телефон. 06.09.2014 року близько 13 год. під час розмови з продавцем домовилися, що останній відправить мобільний телефон, а потерпілий перерахує кошти. 07.09.2014 року близько 12 год. у м. Ковель, в супермаркеті Вопак, який розміщений в центрі міста, за допомогою Ай боксу кошти було прераховано на обумовлений рахунок. Однак продавець телефон не переслав і на контакт не виходить.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № 5179 6311 1285 7871 належній невстановленій на даний час особі, котрі перебувають у володінні ПУАТ ФІДОБАНК, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № 5179 6311 1285 7871, які перебувають у володінні ПУАТ ФІДОБАНК можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПУАТ ФІДОБАНК, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № 5179 6311 1285 7871 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 12 год. 00 хв. 06.09.2014 року по 22 год. 00 хв. 09.09.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № 5179 6311 1285 7871, котрі перебувають у володінні ПУАТ ФІДОБАНК (публічне, МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016, адреса: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10).

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № 5179 6311 1285 7871 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 12 год. 00 хв. 06.09.2014 року по 22 год. 00 хв. 09.09.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № 5179 6311 1285 7871, котрі перебувають у володінні ПУАТ ФІДОБАНК (публічне, МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016, адреса: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді у ПУАТ ФІДОБАНК (публічне, МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016, адреса: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_4