Ухвала суду № 54901397, 23.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

23.12.2015 Справа №607/19089/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010003169 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03.11.2015 року ОСОБА_3М із представниками TOB «Лізингова компанія «Ваш авто» по вул. Руська, 8 у м. Тернополі, під приводом продажі сільськогосподарської техніки (трактора), оформив договір лізингу із першочерговим внеском у сумі 22040 грн., які він оплатив того ж дня на рахунок TOB «Лізингова компанія «Ваш авто» № 26004482354 відкритого в AT «ОСОБА_4 Аваль».

Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що через мережу «Інтернет» він знайшов оголошення про продажу сільськогосподарської техніки тракторів) TOB «Лізинговою компанією «ВАШ АВТО». Зателефонувавши за номером телефону представник вказаного товариства повідомила, що сільськогосподарський трактор торгової марки «Донгіег 224 каб» є у наявності за ціною 60000 грн. 03 листопада 2015 року, він прийшов у офіс TOB «Лізингова компанія «Ваш Авто», що знаходиться по вул. Руська,8 у м. Тернополі. Представник вказаного товариства повідомила, що на даний час вказаної сільськогосподарської техніки на складі у м. Тернополі не має, однак, що такий же трактор, який він хотів є у м. Дніпропетровськ, та після всієї процедури оформлення пакету документу доставлять за місцем проживання, також вона розповіла, що трактор марки «Донгіег 224 каб» вартує 60000 гривень, із першочерговим внеском у сумі 22,040 гривень, та коли компанія доставить трактор за місцем мого проживання, то тоді потрібно буде сплатити решту суму. На умови, які вона вказала він погодився, та представник товариства надала йому квитанцію із реквізитами рахунку та зазначеною сумою платежу, яку необхідно сплатити. Тоді він пішов у банк «Діамантбанк» та у касі сплатив гроші у сумі 22,040 грн. Із квитанцією про оплату він прийшов знову у офіс, та підписав документи, які надавала йому представник товариства, та в подальшому направився за місцем свого проживання. Перебуваючи уже в дома, він роздивившись документи побачив, що вартість транспортного засобу становить 220,040 гривень із щомісячним платежем, про який йому нічого не було відомо (на момент підписання документів). 06.11.2015 року він написав заяву у офіс TOB «Лізингова компанія «Наш Авто» про розірвання договору лізингу, який він підписав 03.11.2015 року у м. Тернополі та із поверненням мені суми першого внеску. Однак на його адресу надійшов лист про те, що згідно підписаного договору лізингу №3001354 від 03.11.2015 року, він оплатившие перший внесок за сільськогосподарську техніку, а адміністративний платіж, який поверненню не підлягає.

Із матерів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 здійснив переказ коштів у сумі 20040 гривень на рахунок TOB «Лізингова компанія «Ваш Авто» № 26004482354 відкритого в AT «ОСОБА_4 Аваль», про що свідчить відповідний платіжний рахунок.

У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку TOB «Лізингова компанія «Ваш Авто» (юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична,42-44 код ЄДРПОУ 39733392) № 26004482354 відкритого в AT «ОСОБА_4 Аваль» за період з 03.11.2015 по 15.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні AT «ОСОБА_4 Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО 300335).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у AT «ОСОБА_4 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, МФО300335 знаходяться документи щодо використання банківського рахунку № 26004482354, які становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів отримання коштів за обслуговування території автостоянки, а також вчинення фінансових операцій з даними коштами, можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, або за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку TOB «Лізингова компанія «ВАШ АВТО» (юридична адреса: м. Київ, вул.Шовковична,42-44 код ЄДРПОУ 39733392) №26004482354 відкритого в АТ «ОСОБА_4 Аваль»за період з 03.11.2015 року по 14.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які знаходяться в АТ «ОСОБА_4 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, МФО300335, та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.