Ухвала суду № 54894273, 18.11.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

18.11.2015 Справа № 490/10952/15-к

н\п 1-кс/490/5793/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2015 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно вказаного клопотання, службові особи ПАТ "Миколаївобленерго" (код ЄДРПОУ 23399393) та ПП „Рута-Люкс (код 39024301), шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства ПАТ "Миколаївобленерго" внесли до первинних документів накладних, актів приймання виконаних робіт при здійснені робітз ремонту будівель ЗТП (закрита трансформаторна підстанція), а також із заміни метало пластикових вікон, дверей та ролетів в базі ремонту ПАТ „Миколаївобленерго, недостовірні дані щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємства, яке надавало послуги по документальному оформленню «безтоварних» операцій та має ознаки «фіктивності», а саме:ТОВ "Трансбуд-Груп" (код ЄДРПОУ 38907187). В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській перебуває кримінальне провадження №32015150000000040 за ч. 1 ст. 205 КПК України за фактом перереєстрації ТОВ "Трансбуд-Груп", з метою прикриття незаконної господарської діяльності.

Згідно висновку спеціаліста ВБВДОЗШ ГУ ДФС у Миколаївській області № 19/14-29-16-00/39024301 від 30.09.2015 р. посадовими особами ПП „Рута-Люкс в період 2015 року, привласнено кошти державного підприємства у сумі 550 704 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківському рахунку ПП „Рута-Люкс (код ЄДРПОУ 39024301) № 26006300267389 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ „БАНК ФОРУМ, м. Київ (МФО банку 322948), розташованого за адресою м. Київ, вул. Бульвар Верховної Ради, буд. 7, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 09.01.2014 року по 04.06.2015 року; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП „Рута-Люкс та довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП „Рута-Люкс готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ „БАНК ФОРУМ, м. Київ (МФО банку 322948), розташованого за адресою м. Київ, вул. Бульвар Верховної Ради, буд. 7, є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податки».

Отримання зазначених документів необхідно для: встановлення підприємств, з якими ПП „Рута-Люкс мало фінансово-господарські відносини в період з 09.01.2014 року по 04.06.2015 року, та обсягів проведених операцій; встановлення осіб, що відкривали банківські рахунки ПП „Рута-Люкс, уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунках ПП „Рута-Люкс; проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ПП „Рута-Люкс злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий у своєму клопотанні просив суд надати тимчасовий доступ до наступних документів: рух коштів по банківському рахунку ПП „Рута-Люкс (код ЄДРПОУ 39024301) № 26006300267389 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ „БАНК ФОРУМ, м. Київ (МФО банку 322948), розташованого за адресою м. Київ, вул. Бульвар Верховної Ради, буд. 7, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 09.01.2014 року по 04.06.2015 року; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП „Рута-Люкс та довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП „Рута-Люкс готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, які перебувають у володінні ПАТ „БАНК ФОРУМ, м. Київ (МФО банку 322948), розташованого за адресою м. Київ, вул. Бульвар Верховної Ради, буд. 7.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав

Згідно 162 п.5, КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивичивши доводи клопотання, приходить до висновку, що воно є не обгрунтованим, оскільки слідчим у підтвердження наведених доводів, суду не надано жодних документів, а також матеріалів кримінального провадження, а тому суд не вбачає законних підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ „БАНК ФОРУМ, м. Київ (МФО банку 322948), розташованого за адресою м. Київ, вул. Бульвар Верховної Ради, буд. 7, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального районного

суду м.Миколаєва ОСОБА_2